Тег: обналичивание

В один из офисов Сбера обратился мужчина, желавший снять со счета, ни много ни мало, 160 миллионов рублей. Сотрудники банка заподозрили неладное и отговорили клиента от необдуманного поступка. Пресс-служба компании рассказала, какими уловками мошенники чуть не лишили мужчину солидной суммы денег. Сообщается, что менеджер банка, получив запрос на обналичивание столь крупной суммы, заподозрил что клиент […]

В Республике Алтай прокуратура утвердила обвинительное заключение семи участникам преступной организации по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «По версии следствия, в 2017 г. житель г. Горно-Алтайска создал преступное сообщество, в состав которого вошли еще 6 человек из числа его знакомых, для осуществления незаконной банковской деятельности», — сказано в […]

Жители Красноярска через подставных лиц обналичили более 1 млрд рублей. За работу они получали 10 до 13% от суммы выведенных средств. Следователи по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 7 жителей Красноярска.  С осени 2021 года группа лиц через подставных «граждан с низким социальным статусом» […]

Суд Омска постановил взыскать 1,2 млрд рублей со Станислава Мацелевича, который являлся предполагаемым организатором группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег.  Заработок с этих операций составил более 200 млн рублей. 2 декабря суд Омска вынес решение о взыскании 1,2 млрд рублей компенсации с омского предпринимателя Станислава Мацеливича. Ранее бизнесмен обвинялся в обналичивании денег и хищении средств. 2 […]

«Континент Сибирь» уже писал о том, что клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров – в первую очередь, это будет актуально для жителей удаленных и малонаселенных пунктов, где у банка нет своих отделений. Пока речь идет только о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, но уже этой весной сервис будет доступен и держателям национальных платежных […]

Суд Алтайского края вынес приговор предпринимателю из Барнаула. Он признан виновным в организации незаконной банковской деятельности. За три года он незаконно обналичил 85 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю, собранные ведомством доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора предпринимателю из Барнаула. Бизнесмена признали виновным в незаконной банковской деятельности. Следствием и судом […]

В Иркутской области задержаны глава Малышевского муниципального образования, бывший сотрудник администрации и специалист, занимающийся оформлением материнского капитала (в статусе адвоката) по подозрению в обналичивании средств материнского капитала. Как рассказала корреспонденту «КС» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Карина Головачева, установлена преступная схема по обналичиванию средств материнского капитала, применяемая в 2014 — 2015 годах. Семьи Малышевского […]

Объемы обналиченных средств, а также выведенных за границу из Сибирского федерального округа за последние три года сократились в 3–4 раза. Тем не менее на место старым схемам обналичивания приходят новые. О том, каким образом теперь легализуют капиталы, полученные преступным путем, а также как обстоят дела с финансированием терроризма в Сибири, корреспонденту «КС» рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга […]

В Ланта-Банке опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что кредитная организация «лопнула». Напомним, что сегодня в одном из популярных новосибирских «пабликов» (публичных групп) соцсети Вконтакте появилось сообщение от одного из подписчиков — клиента Ланта-Банка. Новосибирец выдвинул предположение, что Ланта-Банк «лопнул», а в качестве основания для этого суждения предложил вниманию соцсети фото большой группы людей, собравшейся в […]