Домой Теги обналичивание

Тег: обналичивание

Деньги

Сотрудники банка помогли клиенту не лишиться крупной суммы денег

В один из офисов Сбера обратился мужчина, желавший снять со счета, ни много ни мало, 160 миллионов рублей. Сотрудники банка заподозрили неладное и отговорили клиента от необдуманного поступка. Пресс-служба компании рассказала, какими уловками мошенники чуть не лишили мужчину солидной суммы денег. Сообщается, что менеджер банка, получив запрос на обналичивание столь крупной суммы, заподозрил что клиент […]

Незаконные деньги

В Республике Алтай возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании около 300 млн рублей

В Республике Алтай прокуратура утвердила обвинительное заключение семи участникам преступной организации по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «По версии следствия, в 2017 г. житель г. Горно-Алтайска создал преступное сообщество, в состав которого вошли еще 6 человек из числа его знакомых, для осуществления незаконной банковской деятельности», — сказано в […]

В Красноярске в обналичивании 1 млрд рублей подозревается 7 человек

В Красноярске в обналичивании 1 млрд рублей подозревается 7 человек

Жители Красноярска через подставных лиц обналичили более 1 млрд рублей. За работу они получали 10 до 13% от суммы выведенных средств. Следователи по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 7 жителей Красноярска.  С осени 2021 года группа лиц через подставных «граждан с низким социальным статусом» […]

С омского идейного вдохновителя подпольных банкиров взыщут 1,2 млрд рублей

С омского идейного вдохновителя подпольных банкиров взыщут 1,2 млрд рублей

Суд Омска постановил взыскать 1,2 млрд рублей со Станислава Мацелевича, который являлся предполагаемым организатором группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег.  Заработок с этих операций составил более 200 млн рублей. 2 декабря суд Омска вынес решение о взыскании 1,2 млрд рублей компенсации с омского предпринимателя Станислава Мацеливича. Ранее бизнесмен обвинялся в обналичивании денег и хищении средств. 2 […]

Сбербанк анонсировал услугу по снятию наличных на кассах магазинов для держателей карт других банков

«Континент Сибирь» уже писал о том, что клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров – в первую очередь, это будет актуально для жителей удаленных и малонаселенных пунктов, где у банка нет своих отделений. Пока речь идет только о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, но уже этой весной сервис будет доступен и держателям национальных платежных […]

Предприниматель Алтайского края получил штрафом за отмывание денег

Предприниматель Алтайского края получил штраф за обналичивание денег

Суд Алтайского края вынес приговор предпринимателю из Барнаула. Он признан виновным в организации незаконной банковской деятельности. За три года он незаконно обналичил 85 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю, собранные ведомством доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора предпринимателю из Барнаула. Бизнесмена признали виновным в незаконной банковской деятельности. Следствием и судом […]

материнский капитал

Сотрудники администрации МО в Иркутской области задержаны за мошенничество с материнским капиталом

В Иркутской области задержаны глава Малышевского муниципального образования, бывший сотрудник администрации и специалист, занимающийся оформлением материнского капитала (в статусе адвоката) по подозрению в обналичивании средств материнского капитала. Как рассказала корреспонденту «КС» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Карина Головачева, установлена преступная схема по обналичиванию средств материнского капитала, применяемая в 2014 — 2015 годах. Семьи Малышевского […]

«Деньги все равно оставят след»

Объемы обналиченных средств, а также выведенных за границу из Сибирского федерального округа за последние три года сократились в 3–4 раза. Тем не менее на место старым схемам обналичивания приходят новые. О том, каким образом теперь легализуют капиталы, полученные преступным путем, а также как обстоят дела с финансированием терроризма в Сибири, корреспонденту «КС» рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга […]

Ланта-Банк успокоил своих клиентов и опроверг данные о закрытии

В Ланта-Банке опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что кредитная организация «лопнула». Напомним, что сегодня в одном из популярных новосибирских «пабликов» (публичных групп) соцсети Вконтакте появилось сообщение от одного из подписчиков — клиента Ланта-Банка. Новосибирец выдвинул предположение, что Ланта-Банк «лопнул», а в качестве основания для этого суждения предложил вниманию соцсети фото большой группы людей, собравшейся в […]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

13 июня, Четверг
21:25 

В Красноярском крае ввели режим «черного неба»

20:16 

На правом берегу Новосибирска ограничат движение и парковку автомобилей

18:24 

Уникальную выставку культуры Древнего Египта впервые привезут в Новосибирск

17:24 

Назначены руководители двух департаментов Томской области

17:16 

Замдиректора новосибирской конно-спортивной школы отделалась штрафом за поддельный диплом

16:08 

В Новосибирске задержан замглавы Территориального управления автодорог Константин Громенко

15:46 

S7 запускает дополнительные рейсы из Новосибирска на Северный Кавказ

15:24 

Новосибирское Заксобрание приняло поправки в закон о выборах губернатора

14:38 

Новосибирец отправится в колонию за стрельбу в центре города

13:54 

Какие специалисты в Новосибирской области оценивают себя выше, чем работодатели?

13:43 

Замглавы кемеровского трамвайного перевозчика обвиняется в получении взяток на 23 млн рублей

11:02 

Новосибирская ТЭЦ-3 первой в России выполнила безмазутный запуск станции

10:44 

«Хотя бы не проиграли — уже хорошо»: главную задачу сезона новосибирские футболисты будут решать 16 июня в Волгограде

Вечер опричника: какие еще открытия ждут зрителей на премьере оперы молодого Чайковского?

Кехман. Это имя действует на многих новосибирских любителей искусства как триггер. Прошло уже почти десять лет, как на всю страну прогремел скандал, вызванный недовольством...

Что важно знать о нововведениях в системе налогообложения?

28 мая 2024 года Минфин России внес в правительство законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Предлагаемые поправки достаточно обширны и направлены на...

Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии

Поиск, найм и управление персоналом ─  один из самых важных вопросов в развитии любой компании.  Я управляю бизнесом уже более 10 лет, работая в...

Как летать с комфортом?

Меня часто спрашивают: «Как слетать в отпуск, чтобы после перелета не требовался новый отпуск?» И с каждым годом тема повышения комфорта авиаперелетов все актуальнее....

В каком направлении будет развиваться ритейл и к каким сегментам стоит присмотреться?

Сфера продуктового ритейла сейчас претерпевает большие изменения. Аналитики, участники рынка говорят о том, что у покупателей будут востребованы дискаунтеры, специалитеты, монобрендовые магазины. И мне...