Сергей Меняйло обсудил методы борьбы с онлайн-казино и пирамидами

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

Участники обсудили вопросы предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с организацией финансовых мошеннических схем.

На данный момент, по их оценке, наибольшие риски вовлеченности в подобные схемы характерны для компаний, оказывающих услуги в сфере микрофинансирования населения – кредитно-потребительских кооперативов (КПК), касс взаимной помощи (КВП), микрофинансовых организаций (МФО). По мнению специалистов, использование КПК и МФО в незаконных целях несет угрозу финансовому рынку, подрывает доверие граждан к финансовым институтам, а также сопряжено с высокими социальными рисками.

«Несмотря на широкую известность механизмов мошенничества, большой общественный резонанс и принимаемые меры, крупные финансовые пирамиды продолжают возникать и в наше время, в том числе, в Сибирском федеральном округе. Об этом свидетельствуют обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, – сказал Сергей Меняйло. – Вопрос пресечения деятельности финансовых пирамид имеет высокую социальную значимость. Для того чтобы предотвратить социальную напряженность, необходимо своевременно реагировать на возникающие риски построения новых финансовых пирамид. Этому будет способствовать совершенствование межведомственного информационного обмена между правоохранительными и контрольно-надзорными органами».

Еще одна тема, которая была рассмотрена – противодействие незаконным финансовым операциям в сфере азартных игр в онлайн-формате. Согласно Федеральному закону 244-ФЗ, деятельность казино в России разрешена только на территории специальных игорных зон, чью работу лицензирует ФНС. Всего таких зон пять, одна из них – «Сибирская монета» в Алтайском крае.

Онлайн-казино, по словам участников совещания, генерируют значительные суммы нелегального дохода, кроме того, их деятельность сопряжена с рисками отмывания средств, полученных от других видов неправомерной деятельности. Поэтому важно усовершенствовать систему регулирования и контроля в сфере организации и проведения азартных игр с использованием интернета, обеспечить эффективное выявление и расследование преступлений в этой сфере.