Тег: Финансовые пирамиды

По итогам 2022 года в Сибирском федеральном округе выявили 171 нелегального участника финансового рынка, из них 24 в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Центрального банка.  «За прошлый год в СФО было обнаружено 4 финансовые пирамиды. Все они были зарегистрированы на территории Новосибирской области», — уточнили «Континенту Сибирь» в пресс-службе. По […]

До сих пор Центробанк объявлял о результатах борьбы с нелегальными участниками финансового рынка пост-фактум. Но с 1 июня список организаций, подозреваемых в незаконной работе с деньгами граждан, был выложен на всеобщий доступ. И, как отметило руководство Банка России, этот список будет постоянно пополняться, в том числе благодаря помощи самих граждан. На текущий момент в список […]

По итогам третьего квартала эксперты Сибирского ГУ Банка России раскрыли еще 166 нелегальных участников финансового рынка. Основным видом деятельности «черных кредиторов» была выдача потребительских займов населению. Как отметили эксперты, большинство нарушителей – более 80% – занимались выдачей потребительских займов. 17 фирм также вели незаконную ломбардную деятельность. Фирмы незаконно использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» и […]

За первую половину 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России, в чью зону ответственности входят также Забайкальский край и Республика Бурятия, выявили 166 нарушителей. Из них две трети занимались незаконной выдачей займов населению с привлечением средств материнского капитала. Чаще всего черные кредиторы выдавали своим клиентам займы, обеспеченные жилищными кредитами. Ипотека гасилась за счет средств маткапитала, […]

По итогам I квартала 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили на финансовом рынке регионов Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае 33 нелегальных кредитора. Также в этом году эксперты выявили новую схему в действиях черных кредиторов, маскирующих выдачу займов под залог договорами купли-продажи и аренды. По сообщению пресс-службы Центробанка, нарушители […]

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Участники обсудили вопросы предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с организацией финансовых мошеннических схем. На данный момент, по их оценке, наибольшие риски вовлеченности в подобные схемы характерны для компаний, оказывающих услуги в сфере микрофинансирования […]