Домой Теги Финансовые преступления

Тег: Финансовые преступления

Сергей Меняйло обсудил методы борьбы с онлайн-казино и пирамидами

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Участники обсудили вопросы предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с организацией финансовых мошеннических схем. На данный момент, по их оценке, наибольшие риски вовлеченности в подобные схемы характерны для компаний, оказывающих услуги в сфере микрофинансирования […]

«Деньги все равно оставят след»

Объемы обналиченных средств, а также выведенных за границу из Сибирского федерального округа за последние три года сократились в 3–4 раза. Тем не менее на место старым схемам обналичивания приходят новые. О том, каким образом теперь легализуют капиталы, полученные преступным путем, а также как обстоят дела с финансированием терроризма в Сибири, корреспонденту «КС» рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга […]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

29 марта, Пятница
17:27 

Бывшего директора ФК «Новосибирск» отправили под стражу

16:40 

Готовы ли новосибирские автомобилисты массово пересесть в апреле на метро?

16:33 

Красноярская прокуратура занялась застройщиком, сорвавшим срок готовности дорожной развязки

15:56 

Новый главный: ХК «Сибирь» объявил о достижении договоренности с руководителем тренерского штаба

15:53 

В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за падения льдины на голову женщине

14:49 

В Новосибирске ввели в строй старейший долгострой региона

13:58 

Новосибирская область получила два новых пригородных электропоезда

13:34 

Прокуратура проверит законность работы новосибирского банного комплекса

12:27 

В отношении алтайских политиков развернута провокационная кампания

11:34 

В Новосибирске задержали бывшего гендиректора профессионального футбольного клуба

11:20 

Красноярский дендрарий сохранит статус особо охраняемой территории

10:54 

В Новосибирском районе ограничат движение по одному из мостов

10:18 

В сибирском городе-миллионнике анонсировали старт сезона электросамокатов

Мировой премьеры мало. Репин – музыка – новосибирцы: заметки на полпути

Апофеозом моего культурного дня 26 марта вместе с работой и выставкой питерских живописцев в художественном музее стала мировая премьера концерта для скрипки с оркестром...

Да, мне больше всех надо

После того как я подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска, меня часто спрашивают, понимаю ли я, во что хочу ввязаться. Говорят, что...

Что происходит с рынком апартаментов в Новосибирске?

Произошедшие в январе 2024 года изменения политики банков в отношении ставок по ипотеке коснулись в большей степени квартир и в меньшей — апартаментов. В...

К чему нужно быть готовым при работе с инвесторами?

В бизнесе часто встречаются ситуации, когда вы как предприниматель привлекаете в свой бизнес инвесторов, и на первых порах у вас наблюдается полное взаимопонимание. Инвесторы...

Лебеди улетели, а что осталось, или Грязный утенок кадрового рынка

Помнится, в уже далеком 2021 году я писал статью про ситуацию на рынке труда в постпандемийный период. Тогда все громогласно говорили о новой реальности,...