Тег: Финансовые преступления
В Новосибирске под руководством полпреда обсудили противодействие незаконным финансовым операциям
В четверг, 18 апреля, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев провел в Новосибирске заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в регионах Сибири. Как сообщает аппарат полпреда в СФО, участники заседания подвели итоги работы совещательного органа за прошлый год и сформировали задачи на предстоящий период. Так, в 2023 […]
Сергей Меняйло обсудил методы борьбы с онлайн-казино и пирамидами
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Участники обсудили вопросы предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с организацией финансовых мошеннических схем. На данный момент, по их оценке, наибольшие риски вовлеченности в подобные схемы характерны для компаний, оказывающих услуги в сфере микрофинансирования […]
«Деньги все равно оставят след»
Объемы обналиченных средств, а также выведенных за границу из Сибирского федерального округа за последние три года сократились в 3–4 раза. Тем не менее на место старым схемам обналичивания приходят новые. О том, каким образом теперь легализуют капиталы, полученные преступным путем, а также как обстоят дела с финансированием терроризма в Сибири, корреспонденту «КС» рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга […]
WPBuild.Ru