В Новосибирске ОПГ банкиров-нелегалов осудят за транзит и обналичку 5 млрд. руб.

Следственные органы СК РФ НСО завершили расследование дела в отношении участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Следственное управление СК РФ НСО направило в суд материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении шестерых новосибирцев, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Как полагает следствие, в 2011 – 2014 годах 8 человек в Новосибирске создали ОПГ с целью вести незаконную банковскую деятельность: предоставлять юрлицам услуги по кассовому обслуживанию и обналичиванию денег без специального разрешения ЦБ РФ.

Банковскую деятельность без лицензии участники ОПГ осуществляли на возмездной основе, используя для расчётов счета подконтрольных ОПГ юридических лиц, общее количество которых насчитывало свыше 50 предприятий. Как подчёркивает пресс-служба СК НСО, услугами «банкиров» пользовались юридические и физические лица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактических параметров финансово-хозяйственной деятельности.

По данным следствия, оборот ОПГ за три года составил более 5 млрд. руб.: часть денег была обналичена, часть прошла через счета незаконных банкиров транзитом. В результате этой деятельности участники преступной группы получили не менее 21 млн руб. преступного дохода. Лидером ОПГ, по версии следствия, является Алексей Тархов, в настоящее время находящийся в международном розыске, в связи с чем его уголовное дело выделили в отдельное производство.

Один из членов ОПГ, Юрий Лисов, ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был осуждён на 2 года лишения свободы в колонии строгого режима. Поскольку одним из приоритетных направлений работы СК в этом деле является взыскание налогов, следователями установлены клиенты-юрлица, пользовавшиеся услугами ОПГ, чьи руководители были также привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Как отмечает пресс-служба СК, это преступление было выявлено при взаимодействии с УЭБ и ПК ГУ МВД НСО в ходе расследования дела по налоговому преступлению в отношении одного из клиентов ОПГ.

Как отмечает пресс-служба, следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, первый обвинительный приговор за незаконную банковскую деятельность был вынесен в Новосибирской области в мае 2009 года, когда предпринимателя Владимира Балаклеевского приговорили к 3,5 годам лишения свободы.