Тег: Незаконная банковская деятельность
Экс-директор «Сибуправтодора» в Омске получил срок за мошенничество
Омский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала ФКУ «СибУпрАвтоДор», четырех бывших руководителей районных дорожно-ремонтных управлений, а также двух их знакомых граждан. Они признаны виновными в растрате и незаконной банковской деятельности. Бывший директор филиала также признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Судом установлено, что в сентябре […]
В Омске участника финансовой ОПГ осудят за незаконный доход в 199 млн рублей
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Ему инкриминируют незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, обвиняемый совместно с иными участниками организованной группы в 2011–2014 гг. осуществлял незаконную банковскую деятельность в городе Омске, в результате чего извлек незаконный доход на сумму более 199 млн рублей. […]
Предприниматель Алтайского края получил штраф за обналичивание денег
Суд Алтайского края вынес приговор предпринимателю из Барнаула. Он признан виновным в организации незаконной банковской деятельности. За три года он незаконно обналичил 85 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю, собранные ведомством доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора предпринимателю из Барнаула. Бизнесмена признали виновным в незаконной банковской деятельности. Следствием и судом […]
В Хакасии задержан депутат горсовета, подозревающийся в незаконной банковской деятельности
Следственный комитет по республике Хакасия сообщает об уголовном деле, возбужденном в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из подозреваемых — депутат городского совета Абакана. Следствие считает, что с августа 2015 года по март 2017 года организованная группа вела в Абакане (Хакасия) […]
Новосибирского бизнесмена Сергея Ярославцева осудили за нелегальный банкинг
В Новосибирске вынесен приговор по делу Сергея Ярославцева, организовавшего нелегальный банк для оказания услуг по обналичиванию средств. Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых оказался ряд лиц, среди которых оказался и предприниматель Сергей Ярославцев, которого пресс-служба Генпрокуратуры РФ называет организатором нелегального банковского бизнеса. Ранее, напомним, г-н Ярославцев […]
В Новосибирске ОПГ банкиров-нелегалов осудят за транзит и обналичку 5 млрд. руб.
Следственные органы СК РФ НСО завершили расследование дела в отношении участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Следственное управление СК РФ НСО направило в суд материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении шестерых новосибирцев, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. Как полагает следствие, в 2011 – 2014 годах 8 человек в Новосибирске создали ОПГ […]
ФСБ: впервые в Сибири осужден предприниматель, занимавшийся незаконной банковской деятельностью
Как сообщает Управление ФСБ России по Новосибирской области, вступил в силу приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 и 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств). Это первый случай на территории СФО. Как сообщает Управление ФСБ России по Новосибирской области, вступил в силу приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного […]
WPBuild.Ru