Тег: Незаконная банковская деятельность

Новосибирские силовики задержали восьмерых жителей региона по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным областного Главка МВД, группе вменяют незаконное обналичивание нескольких миллиардов рублей. По информации полиции, в 2023-2024 годах задержанные создали сеть фирм-однодневок и предоставляли юрлицам Новосибирской области услуги по обналу. Через 30 с лишним таких организаций, по данным полиции, по фиктивным договорам поставок […]

Главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю завершило расследование о незаконной банковской деятельности группы из шести человек. По версии следствия, за пять лет деятельности группировка успела «отмыть» более 80 млн рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что с 2017 по 2023 год группа из шести человек вела на территории Алтайского края незаконную банковскую […]

Омский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала ФКУ «СибУпрАвтоДор», четырех бывших руководителей районных дорожно-ремонтных управлений, а также двух их знакомых граждан. Они признаны виновными в растрате и незаконной банковской деятельности. Бывший директор филиала также признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Судом установлено, что в сентябре […]

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Ему инкриминируют незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, обвиняемый совместно с иными участниками организованной группы в 2011–2014 гг. осуществлял незаконную банковскую деятельность в городе Омске, в результате чего извлек незаконный доход на сумму более 199 млн рублей. […]

Суд Алтайского края вынес приговор предпринимателю из Барнаула. Он признан виновным в организации незаконной банковской деятельности. За три года он незаконно обналичил 85 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю, собранные ведомством доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора предпринимателю из Барнаула. Бизнесмена признали виновным в незаконной банковской деятельности. Следствием и судом […]

Следственный комитет по республике Хакасия сообщает об уголовном деле, возбужденном в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из подозреваемых — депутат городского совета Абакана. Следствие считает, что с августа 2015 года по март 2017 года организованная группа вела в Абакане (Хакасия) […]

В Новосибирске вынесен приговор по делу Сергея Ярославцева, организовавшего нелегальный банк для оказания услуг по обналичиванию средств. Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых оказался ряд лиц, среди которых оказался и предприниматель Сергей Ярославцев, которого пресс-служба Генпрокуратуры РФ называет организатором нелегального банковского бизнеса. Ранее, напомним, г-н Ярославцев […]

Следственные органы СК РФ НСО завершили расследование дела в отношении участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Следственное управление СК РФ НСО направило в суд материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении шестерых новосибирцев, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. Как полагает следствие, в 2011 – 2014 годах 8 человек в Новосибирске создали ОПГ […]

Как сообщает Управление ФСБ России по Новосибирской области, вступил в силу приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 и 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств). Это первый случай на территории СФО. Как сообщает Управление ФСБ России по Новосибирской области, вступил в силу приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного […]