Из Сибири за границу незаконно выведено $113 млн

Миниатюра для: Из Сибири за границу незаконно выведено $113 млн

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой преступники незаконно переправили за рубеж более $750 тыс. Всего с начала года сибирскими таможенниками возбуждено восемь уголовных дел по факту невозвращения из-за границы денежных средств на общую сумму более $113 млн.

Выявленная таможенниками схема подразумевала перевод денежных средств под видом авансового платежа в пользу китайской компании за партию производственного оборудования. При этом, как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ), в установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.

Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу.

В отношении руководителя фирмы таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ «невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено 8 уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте общим размером $113 452 406,82.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ