Одним из ключевых аспектов деятельность Росфинмониторинга в 2009 году был контроль за невыплатой заработной платы. В процессе этих проверок специалисты ведомства выявили ряд финансовых махинаций, в частности на крупных предприятиях. Об этом сообщил журналистам руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко.
По его словам, в начале 2009 года из прокуратуры в управление были направлен список из 44 предприятий округа, которые накопили большую задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.
«Мы проанализировали эти предприятия и сосредоточили свое внимание на некоторых из них. Например, Кузбассэлементе (Кемеровская область). На предприятии возникла задолженность порядка 24 млн рублей. Проанализировов финансовые потоки, и другую информацию, мы увидели, что порядка 13-14 млн рублей, было выведено руководством предприятия через 2 фиктивных договора. Впоследствии выведенные и обналиченные денежные средства были потрачены этим руководством на собственные нужды, для погашения собственных кредитных линий. Эти материалы сейчас переданы в прокуратуру Ленинск-Кузнецка, где возбуждены два уголовных дела по статье 159. К собственникам завода вопросов пока нет, — пояснил Александр Тимошенко. — Еще пример, новосибирский завод Кузьмина. Изучив финансовые потоки, и проанализировав ситуацию, которая сформировалась на предприятии, мы пришли к выводу, что особых оснований для банкротства не было. С завода выводились крупные денежные средства в оффшорные зоны и через аффилированные структуры. Результаты по данному делу пока озвучивать рано».
WPBuild.Ru