Золотодобывающее предприятие Забайкалья ООО «Забтранс» оштрафовано на 200 тыс руб. за несоблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
Как сообщает Прокуратура РФ, в законную силу вступило решение по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей о неисполнении требований законодательства о противодействии «отмыванию» доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Оспорить данное решение «Забтрансу» не удалось.
ООО «Забтранс» осуществляет деятельность по добыче руд и песков золота. На основании договора купли-продажи золота в слитках предприятие осуществляет поставку драгоценного металла одному из крупнейших коммерческих банков России.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Забтранс» нарушает указанный Федеральный закон. А именно, в организации не разработаны правила внутреннего контроля. Также предприятие не направило в Росфинмониторинг информацию о поступивших в 2013 году на его счёт денежных средствах от реализации золота.
Виновному юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс руб. Решение вступило в законную силу.
Напомним, что золотодобывающие предприятия в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. Также операции с денежными средствами подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс руб., а по своему характеру является куплей-продажей драгоценных металлов. Сведения о таких операциях обязательно направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
WPBuild.Ru