Тег: вывод средств за рубеж
Красноярский бизнесмен, приближенный к губернатору края, помещен под стражу
В Москве по ходатайству МВД задержан и помещен под стражу красноярский предприниматель Александр Нусс, один из основателей лесозаготовительной компании «Малтат». Поводом для ареста стало уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта по созданию и модернизации двух заводов по переработке древесины. В 2016 году красноярская компания «Сиблес проект», входящая в группу […]
Расследование дела сибирской ОПГ, выводившей деньги за рубеж, завершено
В Новосибирске завершилось расследование возбужденного Сибирской оперативной таможней уголовного дела в отношении межрегиональной организованной преступной группы. Ее участники обвиняются в незаконном выводе из России более 200 млн рублей. Четверо сообщников действовали на территории Новосибирской области и Москвы. Незаконную деятельность ОПГ выявили и пресекли сотрудники Сибирской и Центральной оперативных таможен и УФСБ России по Новосибирской области […]
Полпред президента Анатолий Серышев поздравил Росфинмониторинг с двадцатилетием успешной работы
Первую на этой неделе рабочую встречу полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел с руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга Николаем Буймовым. Одной из причин того, что встреча состоялась именно сегодня, стал двадцатилетний юбилей ведомства: 1 ноября 2001 года глава государства подписал указ №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным […]
В первом полугодии сибиряки незаконно вывели за рубеж 5,5 млрд. руб.
В первом полугодии компании СФО вывели за рубеж в 3 раза больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает Сибирская оперативная таможня, количество уголовных дел, возбуждённых в СФО по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа, в первом полугодии более чем в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. По данным на 1 […]
WPBuild.Ru