Домой Теги вывод средств за рубеж

Тег: вывод средств за рубеж

Основатель красноярской ГК "Малтат" помещен в СИЗО

Красноярский бизнесмен, приближенный к губернатору края, помещен под стражу

В Москве по ходатайству МВД задержан и помещен под стражу красноярский предприниматель Александр Нусс, один из основателей лесозаготовительной компании «Малтат». Поводом для ареста стало уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта по созданию и модернизации двух заводов по переработке древесины. В 2016 году красноярская компания «Сиблес проект», входящая в группу […]

Расследование дела сибирской ОПГ, выводившей деньги за рубеж, завершено

В Новосибирске завершилось расследование возбужденного Сибирской оперативной таможней уголовного дела в отношении межрегиональной организованной преступной группы. Ее участники обвиняются в незаконном выводе из России более 200 млн рублей. Четверо сообщников действовали на территории Новосибирской области и Москвы. Незаконную деятельность ОПГ выявили и пресекли сотрудники Сибирской и Центральной оперативных таможен и УФСБ России по Новосибирской области […]

Полпред президента Анатолий Серышев поздравил Росфинмониторинг с двадцатилетием успешной работы

Первую на этой неделе рабочую встречу полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел с руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга Николаем Буймовым. Одной из причин того, что встреча состоялась именно сегодня, стал двадцатилетний юбилей ведомства: 1 ноября 2001 года глава государства подписал указ №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным […]

В первом полугодии сибиряки незаконно вывели за рубеж 5,5 млрд. руб.

В первом полугодии компании СФО вывели за рубеж в 3 раза больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает Сибирская оперативная таможня, количество уголовных дел, возбуждённых в СФО по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа, в первом полугодии более чем в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. По данным на 1 […]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

29 марта, Пятница
21:07 

Бывшего главу кузбасского МЧС освободили от наказания по делу «Зимней вишни»

20:41 

Картинки, тексты или музыка: как распределились интересы сибиряков в мобильном общении с нейросетями?

20:06 

В Новосибирске пройдет Всероссийский фестиваль молодежных театров

18:33 

Новосибирская мэрия рассказала о планах на городские парки

17:54 

Новосибирские физики участвуют в разработке нового коллайдера

17:27 

Бывшего директора ФК «Новосибирск» отправили под стражу

16:40 

Готовы ли новосибирские автомобилисты массово пересесть в апреле на метро?

16:33 

Красноярская прокуратура занялась застройщиком, сорвавшим срок готовности дорожной развязки

15:56 

Новый главный: ХК «Сибирь» объявил о достижении договоренности с руководителем тренерского штаба

15:53 

В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за падения льдины на голову женщине

14:49 

В Новосибирске ввели в строй старейший долгострой региона

13:58 

Новосибирская область получила два новых пригородных электропоезда

13:34 

Прокуратура проверит законность работы новосибирского банного комплекса

Мировой премьеры мало. Репин – музыка – новосибирцы: заметки на полпути

Апофеозом моего культурного дня 26 марта вместе с работой и выставкой питерских живописцев в художественном музее стала мировая премьера концерта для скрипки с оркестром...

Да, мне больше всех надо

После того как я подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска, меня часто спрашивают, понимаю ли я, во что хочу ввязаться. Говорят, что...

Что происходит с рынком апартаментов в Новосибирске?

Произошедшие в январе 2024 года изменения политики банков в отношении ставок по ипотеке коснулись в большей степени квартир и в меньшей — апартаментов. В...

К чему нужно быть готовым при работе с инвесторами?

В бизнесе часто встречаются ситуации, когда вы как предприниматель привлекаете в свой бизнес инвесторов, и на первых порах у вас наблюдается полное взаимопонимание. Инвесторы...

Лебеди улетели, а что осталось, или Грязный утенок кадрового рынка

Помнится, в уже далеком 2021 году я писал статью про ситуацию на рынке труда в постпандемийный период. Тогда все громогласно говорили о новой реальности,...