Тег: вывод денег
В Новосибирске под руководством полпреда обсудили противодействие незаконным финансовым операциям
В четверг, 18 апреля, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев провел в Новосибирске заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в регионах Сибири. Как сообщает аппарат полпреда в СФО, участники заседания подвели итоги работы совещательного органа за прошлый год и сформировали задачи на предстоящий период. Так, в 2023 […]
В Красноярске в обналичивании 1 млрд рублей подозревается 7 человек
Жители Красноярска через подставных лиц обналичили более 1 млрд рублей. За работу они получали 10 до 13% от суммы выведенных средств. Следователи по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 7 жителей Красноярска. С осени 2021 года группа лиц через подставных «граждан с низким социальным статусом» […]
Главу преступной группы оправили в СИЗО в Новосибирске за давление на свидетелей
В Новосибирске суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу лидеру ОПГ, специализировавшейся на оказании незаконных услуг по выводу валюты на счета в иностранных банках с территории Новосибирска и Москвы. Основанием изменения меры послужило то, что обвиняемый 53-летний уроженец Искитима нарушил условия домашнего ареста. «Оперативникам таможни стало известно о попытках обвиняемого осуществить […]
В Новосибирске возбуждено дело о нелегальном выводе в иностранные государства 1,3 млрд рублей
Органами следствия СК по Новосибирской области возбуждены уголовные дела в отношении 11 человек, нелегально проводившими валютные операции. По версии следствия, в период 2016 — 2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства. Организатору преступного сообщества – 49-летнему мужчине — предъявлено обвинение […]
ФСБ поймала новосибирского бизнесмена на выводе денег за рубеж
В отношении новосибирского бизнесмена, фиктивно закупившего за рубежом самосвалов на 6 млн рублей, возбудили уголовное дело. Оперативники УФСБ по Новосибирской области совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни вскрыли и пресекли финансовую махинацию по незаконному выводу денег за рубеж. Как удалось выяснить оперативникам, индивидуальный предприниматель из Новосибирска регулярно переводил деньги на счета в зарубежных банках под […]
WPBuild.Ru