Тег: создание юрлица через подставных лиц
Новосибирские таможенники разоблачили подставную организацию и ее руководство
Сотрудники Сибирского таможенного управления пресекли незаконную деятельность подставной фирмы, раскрыли личность фиктивного директора и возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба ведомства. Новосибирские таможенники выявили фирму-однодневку, которая, как сообщается, использовалась для осуществления преступных схем во внешнеэкономической деятельности. По данным таможни, организация была одним из звеньев в цепочке по выводу денег за рубеж. Сотрудники ведомства установили, что документы […]
В Кузбассе возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании 10 млрд рублей
В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении семерых членов ОПГ в возрасте от 33 до 52 лет. За семь лет они обналичили порядка 10 млрд рублей через подставных лиц, закрепив за собой статус одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории РФ, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. «По версии […]
WPBuild.Ru