Тег: Сомнительные операции
Дорогая подозрительность
Банки по требованию ЦБ стали особенно подозрительны к счетам корпоративных клиентов. Они ужесточили работу по финмониторингу и старательно проверяют операции предпринимателей на соблюдение № 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Представители бизнеса в свою очередь жалуются на необоснованное, по их мнению, отключение системы удаленного доступа к счету, а также завышенные «ограничительные» тарифы. […]