Тег: росфинмониторинг

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов независимых депутатов Городской Думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Соответствующая информация размещена на сайте Росфинмониторинга в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Отметим, правоохранители задержали депутата Городской Думы Томска Ксению Фадееву в конце декабря по […]

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Николаем Буймовым. В ходе встречи Николай Буймов доложил полпреду о результатах работы по декриминализации финансовой сферы Сибирского федерального округа, достигнутых во взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. В […]

Первую на этой неделе рабочую встречу полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел с руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга Николаем Буймовым. Одной из причин того, что встреча состоялась именно сегодня, стал двадцатилетний юбилей ведомства: 1 ноября 2001 года глава государства подписал указ №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным […]

Представьте себе человека, который решил купить автомобиль и нашел недорогой, пусть и подержанный вариант. Приехал ставить на учет и уже не уехал, потому что машина оказалась угнанной, а законный владелец уже знает, где она. А теперь представьте, что покупатель в результате потеряет не только деньги и автомобиль, но и пойдет по делу как соучастник угона […]

В 2021 году российской «антиотмывочной» системе исполняется 20 лет. В связи с этим Росфинмониторинг совместно с минобрнауки и минпросвещения проводит Международную Олимпиаду по финансовой безопасности. Участие в ней могут принять старшеклассники и студенты, а площадками для сибиряков станут новосибирский НГУЭиУ и Сибирский федеральный университет в Красноярске. Задача олимпиады – повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные […]

2021 год принесет немало изменений в налоговой сфере — от грядущей отмены ЕНВД до жестких поправок в «антиотмывочный» закон. «Континент Сибирь» резюмировал, к чему стоит готовиться уже сейчас, а какие инициативы находятся в стадии разработки. ЕНВД: можно ли рассчитывать на спасение Законопроект о полной замене единого налога на вмененную деятельность (ЕНВД) другими формами налогообложения обсуждался на протяжении […]

В 2019 году органами Сибирского таможенного управления выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей. Эти данные были озвучены на межведомственном совещании, которое прошло в Сибирском таможенном управлении с участием представителей ФНС, Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и Сибирского главного управления Банка России.  Всего в 2019 году таможенными органами было возбуждено […]

В команду мэра Новосибирска вошел заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ», экс-глава Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Александр Тимошенко. При губернаторе Виталии Мухе он был куратором политического блока областной администрации. Как стало известно «Континенту Сибирь», в августе советником мэра Новосибирска был назначен заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ» Александр Тимошенко. Пока чёткий круг его задач не определен. […]

Как смотрится Сибирь на фоне других регионов России с точки зрения финансовой прозрачности?  Какие меры предпринимаются по противодействию финансирования терроризма? На вопросы «Континента Сибирь» ответил руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО АНДРЕЙ ДОЛБНЯ. — Андрей Алексеевич, как вы оцениваете итоги работы межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в первом  полугодии 2019 года. — Итоги деятельности управления […]

Новые поправки, принятые к федеральному закону 115, ударили по российскому бизнесу и банкам,  способствуя их расколу и разнесению по разным сторонам баррикад.  Именно так видит сложившуюся ситуацию общероссийская общественная организации «Деловая Россия». В начале ноября она провела круглый стол, на котором свои позиции обозначили новосибирские предприниматели и представители банковского сектора.  С аргументами сторон ознакомился «КС». […]

Александр Тимошенко, возглавлявший с момента основания межрегиональное управление (МРУ) Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (СФО), оставляет свой пост. О том, чем финансовый разведчик планирует заниматься в дальнейшем и почему выбор преемника пал на бывшего главу управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области (УФСКН по НСО) Андрея Долбню, АЛЕКСАНДР ТИМОШЕНКО рассказал в эксклюзивном […]

Как стало известно «КС», бессменный руководитель финансовой разведки Сибири Александр Тимошенко покинул свой пост. Также корреспондент «КС» выяснил имя нового руководителя межрегионального управления (МРУ) росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. Александр Тимошенко, 15 лет возглавлявший межрегиональное управление росфинмониторинга по СФО, оставил свой пост. Как он пояснил корреспонденту «КС», «в связи с достижением предельного возраста». 15 июня […]

Финансовые разведчики 8 ноября принимали поздравления от представителей власти и партнеров – руководителей силовых ведомств и финансовых структур. 1 ноября Федеральной службе по финансовому мониторингу исполнилось 15 лет. 8 ноября в конференц-зале отеля «Азимут» работники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) отметили знаменательную дату – 15 […]

1 ноября исполняется 15 лет Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). А 27 августа отметило 14-летие ее Межрегиональное управление по Сибирскому федеральному округу, бессменный руководитель которого АЛЕКСАНДР ТИМОШЕНКО рассказал об истории создания и становления окружного подразделения.   Предложение, от которого невозможно отказаться — Александр Владимирович, вы руководите сибирским подразделением  Росфинмониторинга бессменно 14 лет. А как и почему вы пришли в […]

С нынешнего года в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) начала работать кафедра «Финансовый мониторинг». НГУЭУ стал первым в Сибири вузом, который стал участником Сетевого Института в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма), сообщает сегодня пресс-служба вуза. Кафедра «Финансовый мониторинг» создана в НГУЭУ на базе МРУ Росфинмониторинга по СФО, она позволит развивать […]

… Но не от роста криминала, а потому что количество «пойманных с поличным» организаций и частных лиц возрастет. Это стало известно в ходе ставшей традиционной ежегодной пресс-конференции заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Павла Ливадного и руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга (РФМ) по Сибирскому федеральному округу Александра Тимошенко, прошедшей в стенах ТАСС. Интересно, что […]

При полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе создана межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. Распоряжение об этом подписал Виктор Толоконский, сообщает пресс-служба полпреда. Группа является координационным органом, ее основные задачи – борьба с незаконным выводом капитала за рубеж и финансированием терроризма, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также мониторинг […]

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу представило итоги работы за 2013 год. 28 января на пресс-конференции, прошедшей в ИТАР-ТАССе, выступили с докладами и ответили на вопросы журналистов статс-секретарь, заместитель директора Службы Росфинмониторинга по СФО Павел Ливадный и руководитель управления Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко. Главными приоритетами работы МРУ Росфинмониторинга по […]