Тег: отмывание денежных средств
Полпред президента в СФО оценил работу сибирского управления Росфинмониторинга
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев встретился с первым замдиректора Росфинмониторинга Олегом Крыловым. Стороны обсудили работу регионального отделения надзорного ведомства за прошлый год. Как сообщили в аппарате полпреда, на встрече обсуждались итоги деятельности Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2024 году. Результатам работы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым […]
В Кузбассе возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании 10 млрд рублей
В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении семерых членов ОПГ в возрасте от 33 до 52 лет. За семь лет они обналичили порядка 10 млрд рублей через подставных лиц, закрепив за собой статус одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории РФ, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. «По версии […]
В Иркутской области в отношении бывшего главы минздрава возбуждено еще одно уголовное дело
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Иркутской области. «Весной 2022 года Яков Сандаков с целью маскировки связи легализуемых денежных […]
Сбежавшему от итальянского правосудия Артёму Уссу изменили меру пресечения в России
Российские правоохранители изменили меру пресечения сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу, сбежавшему из-под домашнего ареста в Италии в РФ. В данный момент бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Мера пресечения Артёму Уссу, в отношении которого в России заведено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере, изменена с заочного ареста на подписку о […]
Скандально известный омский бизнесмен Виктор Берг застрелен накануне суда по своему уголовному делу
Тело предпринимателя, который известен по громкому уголовному делу и четырём сотням дольщиков, обманутых его компанией, обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. Бывший глава ООО «Компания «ОмСтрой-2001» Виктор Берг был обнаружен мёртвым вчера, 14 октября, в дневное время, сообщает пресс-служба омского областного СУ СК. Тело бизнесмена обнаружили в Омске, в салоне его автомобиля, с пятью огнестрельными ранениями: 4 – в спину […]
WPBuild.Ru