Тег: отмывание денег
Руководство банка, обвиненного в финансировании терроризма, пообещало клиентам вернуть деньги
В пятницу 16 апреля Банк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций, среди которых оказался екатеринбургский банк «Нейва», имеющий в Новосибирске два расчетно-кассовых центра. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 16 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Нейва», — отмечается в сообщении регулятора. — Данное решение […]
Омского предпринимателя обвиняют в краже у страховой компании 1,7 млрд. рублей
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича и трех его деловых парнеров. Их обвинили в хищении чужого имущества и отмывании денежных средств, добытых преступным путем. По информации пресс-службы следственного комитета Омской области, в Омске завершено следствие по делу о хищении свыше 1,7 млрд. рублей у ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»). В преступлении […]
Бывший мэр и два депутата Иркутска пойдут под суд за мошенничество и отмывание денег
Следственный комитет по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-мэра и двух депутатов Иркутска. Они причинили ущерб государству в размере более полмиллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Иркутской области, сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого являются бывший мэр Иркутска Игорь Наумов, бывший депутат Думы Иркутска Олег Геевский и депутат […]
Закон Раздора
Новые поправки, принятые к федеральному закону 115, ударили по российскому бизнесу и банкам, способствуя их расколу и разнесению по разным сторонам баррикад. Именно так видит сложившуюся ситуацию общероссийская общественная организации «Деловая Россия». В начале ноября она провела круглый стол, на котором свои позиции обозначили новосибирские предприниматели и представители банковского сектора. С аргументами сторон ознакомился «КС». […]
Бывший вице-губернатор Алтайского края Александр Куфаев и его сын приговорены к лишению свободы
Отца и сына Куфаевых приговорили к реальному сроку лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. В Алтайском крае вынесен приговор по уголовному делу в отношении руководителей и сотрудников алтайского филиала ЗАО СК «Агро-Страхование Сибирь». Напомним, лицензия этой компании была отозвана в октябре 2010 года, а в сентябре 2012-го дело в отношении экс-главы «Агро-Страхования Сибирь» Александра […]
WPBuild.Ru