Домой Теги отмывание денег

Тег: отмывание денег

Сын спикера томского парламента признан виновным в отмывании денег

Сын спикера томского парламента признан виновным в отмывании денег

Центральный районный суд города Новосибирска вынес приговор сыну спикера томского парламента Оксаны Козловской Михаилу Волохову, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денег при строительстве жилья для офицеров Северска. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Волохов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ (легализация денежных средств), ему назначено наказание в […]

Экс-гендиректора "Тяжстанкогидропресса" заключили под стражу

Экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» заключили под стражу

Кировский районный суд города Новосибирска 25 марта текущего года изменил меру пресечения бывшему гендиректору ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николаю Степакину с запрета определенных действий на заключение под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. «2 августа 2023 года в отношении Степакина была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с возложением запретов […]

Бывшую главу департамента в мэрии Кызыла осудят за мошенничество с землей

Бывшую главу департамента в мэрии Кызыла осудят за мошенничество с землей

В республике Тува утвердили обвинительное заключение по делу против экс-главы департамента мэрии Кызыла. Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщает, что женщина обвиняется в махинациях с земельными участками. Бывшую главу градостроительного департамента в городской администрации столицы Тувы обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, женщина с двумя подельниками, которыми выступили председатель местного садового некоммерческого товарищества (СНТ) […]

В иркутске суд продлил арест бывшему главе минздрава

В Иркутске суд продлил арест бывшему главе минздрава

Кировский районный суд Иркутска продлил на два месяца (до 11 августа) срок содержания под стражей бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову, который в настоящий момент проходит по трём уголовным делам. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области. Напомним, что экс-глава иркутского минздрава был задержан в ноябре 2022 года. В отношении него […]

Артём Усс

Защита сбежавшего из-под ареста Артёма Усса в Италии продолжит оспаривать его выдачу США

Защита сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса в Италии не откажется от намерения оспорить его экстрадицию в США, несмотря на побег предпринимателя из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах 24 марта. По словам собеседника агентства, побег предполагает отдельные полицейско-судебные действия, независимые от процесса по оспариванию экстрадиции. […]

Бывший директор новосибрского филиала «РЖД Логистика» предстанет перед судом за хищение 74 млн рублей

Бывший директор новосибрского филиала «РЖД Логистика» предстанет перед судом за хищение 74 млн рублей

Экс-начальник филиала «РЖД Логистика» в Новосибирске и еще два фигуранта дела предстанут перед судом за хищение более 74 млн рублей. Через фиктивные договоры мужчины успели отмыть 10 млн рублей. Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске и двух человек. Все они обвиняются […]

Фото Михаила Перикова

На заводе «СКБ Сибэлектротерм» проходят следственные мероприятия

По данным источников «Континента Сибирь», на территории завода АО «СКБ Сиблектротерм» работает следственная группа ГУ МВД по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц АО «СКБ Сибэлектротерм». Правоохранительные органы выявляют степень виновности руководства предприятия. Как стало известно «Континенту Сибирь», накануне в помещениях АО «СКБ Сибэлектротерм» и ООО «Новосибирский завод электротермического оборудования» («НЗЭТО») прошли […]

Александр Усс

США передали Италии материалы дела для предъявления обвинений сыну красноярского губернатора

Американская сторона передала в суд Италии материалы уголовного дела в отношении Артёма Усса для его экстрадиции. Задержанный сын красноярского губернатора находится в тюрьме Милана в связи с обвинением в уклонении от западных санкций и отмывании денег. О передаче материалов дела для экстрадиции сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса сообщили РИА «Новости» со ссылкой […]

Сын красноярского губернатора объявлен в розыск

Сын красноярского губернатора объявлен в розыск

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема Усса — объявили в розыск в России. Московский суд обвиняет младшего Усса в отмывании денег, максимальный срок лишения свободы — 7 лет со штрафом в 1 млн рублей. Напомним, что 17 октября Артем Усс был задержан в Италии по запросу минюста США за отмывание денег и уклонение […]

Артем Усс отказался от экстрадиции в США

Сын красноярского губернатора, задержанный в Италии, отказался от экстрадиции в США

О том, что задержанный в Италии по запросу Соединенных Штатов Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил об отказе в экстрадиции, сообщил адвокат Милана Виничо Нардо. Также, по его словам, защита намерена подать ходатайство об освобождении сына губернатора из-под стражи. «Заседание было посвящено именно идентификации личности. Затем его (Артема Усса) спросили, желает ли […]

полиция

Преступная группировка под руководством горняка в Кузбассе похитила товары с шахты на 12,5 млн...

В Кемеровской области предстанут перед судом 13 жителей Ленинск-Кузнецка, обвиняемых в хищении товаров с угольного предприятия. Общая сумма ущерба составила 12,5 миллионов рублей. Преступление было выявлено в 2020 году, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области 20 сентября. В организованную преступную группировку вошли сотрудники предприятия, работники частной охраной организации и водители подрядчика, в их числе […]

Обезналичка

Обезналичка, антиотмывочный «светофор» и наказание за невнимательность

Представьте себе человека, который решил купить автомобиль и нашел недорогой, пусть и подержанный вариант. Приехал ставить на учет и уже не уехал, потому что машина оказалась угнанной, а законный владелец уже знает, где она. А теперь представьте, что покупатель в результате потеряет не только деньги и автомобиль, но и пойдет по делу как соучастник угона […]

Руководство банка, обвиненного в финансировании терроризма, пообещало клиентам вернуть деньги

В пятницу 16 апреля Банк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций, среди которых оказался екатеринбургский банк «Нейва», имеющий в Новосибирске два расчетно-кассовых центра. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 16 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Нейва», — отмечается в сообщении регулятора. — Данное решение […]

Омского предпринимателя обвиняют в краже у страховой компании 1,7 млрд. рублей

Омского предпринимателя обвиняют в краже у страховой компании 1,7 млрд. рублей

В Омске завершено расследование  уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича и трех его деловых парнеров. Их обвинили в хищении чужого имущества и отмывании денежных средств, добытых преступным путем. По информации пресс-службы следственного комитета Омской области, в Омске завершено следствие по делу о хищении свыше 1,7 млрд. рублей у ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»). В преступлении […]

Бывший мэр и два депутата Иркутска пойдут под суд за мошенничество и отмывание денег

Бывший мэр и два депутата Иркутска пойдут под суд за мошенничество и отмывание денег

Следственный комитет по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-мэра и двух депутатов Иркутска. Они причинили ущерб государству в размере более полмиллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Иркутской области, сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого являются бывший мэр Иркутска Игорь Наумов, бывший депутат Думы Иркутска Олег Геевский и депутат […]

Закон Раздора

Новые поправки, принятые к федеральному закону 115, ударили по российскому бизнесу и банкам,  способствуя их расколу и разнесению по разным сторонам баррикад.  Именно так видит сложившуюся ситуацию общероссийская общественная организации «Деловая Россия». В начале ноября она провела круглый стол, на котором свои позиции обозначили новосибирские предприниматели и представители банковского сектора.  С аргументами сторон ознакомился «КС». […]

Александр Куфаев приговорён к 4 годам лишения свободы, тогда как судебный процесс против него длился чуть более трёх лет.

Бывший вице-губернатор Алтайского края Александр Куфаев и его сын приговорены к лишению свободы

Отца и сына Куфаевых приговорили к реальному сроку лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. В Алтайском крае вынесен приговор по уголовному делу в отношении руководителей и сотрудников алтайского филиала ЗАО СК «Агро-Страхование Сибирь». Напомним, лицензия этой компании была отозвана в октябре 2010 года, а в сентябре 2012-го дело в отношении экс-главы «Агро-Страхования Сибирь» Александра […]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

19 мая, Воскресенье
21:25 

В наиболее пострадавшем от паводка районе Омской области прекратился подъем воды

16:01 

В Новосибирске откроется центр Роскосмоса по исследованию данных, собранных спутниками

18 мая, Суббота
15:29 

Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа

14:10 

Новосибирская область в 2024 году занимает третье место в РФ по объему ввода многоквартирных домов

13:27 

Какие изменения в бюджет Новосибирска на 2024 год рассмотрят на ближайшей сессии горсовета?

12:08 

Какой сибирский музей вошёл в Топ-50 страны по посещаемости?

10:41 

Пожар на мусорном полигоне «Левобережный»: тушение заканчивают, СК возбудил уголовное дело

17 мая, Пятница
21:29 

Губернатор Красноярского края представил регион на российско-китайском форуме в КНР

20:42 

Красноярский театр имени Дмитрия Хворостовского представит зрителям премьеру балета «Корсар»

19:45 

В Омской области введен режим ЧС федерального уровня

18:05 

Новосибирцам предложат избавиться от монет

17:59 

После Чунцина — Омск: сибирские богатыри померятся силами с атлетами из пяти стран

17:56 

Какая погода ждет новосибирцев на выходных?

В каком направлении будет развиваться ритейл и к каким сегментам стоит присмотреться?

Сфера продуктового ритейла сейчас претерпевает большие изменения. Аналитики, участники рынка говорят о том, что у покупателей будут востребованы дискаунтеры, специалитеты, монобрендовые магазины. И мне...

Сыграли зло: «Магда» вышла из-под контроля в «Старом доме»

В новосибирском театре «Старый дом» прошли первые показы спектакля «Парадокс об актере и жестокости» (режиссер Юрий Квятковский, адаптация Екатерины Августеняк) по пьесе современного английского...

Как снизить стоимость лида с помощью PR?

Любому бизнесу, который масштабируется, нужен PR. Создание и продвижение бренда обеспечивают дополнительные инвестиции и возможности, партнеров, клиентов, а также лучших сотрудников. Этот процесс не...

Эффективная коммуникация с партнером по бизнесу: как распределить обязанности и ответственность каждого

Строить бизнес, опираясь исключительно на личные решения, финансы и авторитет, бывает тяжело. Кажется, что с партнером (соучредителем) все станет проще и быстрее. Однако в...

Уж не пародия ли он: почему новейший российский «Онегин» — ненастоящий?

На днях перечитала «Евгения Онегина» Пушкина. Нет, я нормальная женщина, которая любит английские детективы и фильмы со Шварцем. Но еще я филолог, и меня...