Тег: отмывание денег

Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес приговор в отношении гендиректора коммерческой организации, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, подсудимый в 2019 — 2020 гг., нарушая […]

Красноярские полицейские выявили крупное мошенничество со средствами материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Семеро местных жителей незаконно обналичили более 350 млн рублей по фиктивным договорам. В Красноярском крае завершилось предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве со средствами материнского капитала на треть миллиарда рублей. Семь жителей региона организовали преступную схему, к которой привлекли 749 […]

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман попал под новое уголовное дело. На этот раз находящемуся в международном розыске экс-парламентарию вменяют отмывание денег. В главке полиции Красноярского края сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Фигурантом дела стал разыскиваемый по […]

Центральный районный суд города Новосибирска отправил под стражу второго фигуранта дела о мошенничестве при восстановлении территорий в новых регионах РФ — ЛНР и ДНР. Им оказался руководитель коммерческой организации Эдуард Солдатенков, в СИЗО он пробудет до до 1 марта 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. «Солдатенков обвиняется в том, что он совместно […]

Суд в Иркутской области вынес приговор бывшему министру здравоохранения региона Якову Сандакову. Он признан виновным в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК России. «Суд признал Якова Сандакова виновным в […]

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Он обвиняется в получении взяток и отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Алтайскому краю. По версии следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей […]

Центральный районный суд города Новосибирска вынес приговор сыну спикера томского парламента Оксаны Козловской Михаилу Волохову, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денег при строительстве жилья для офицеров Северска. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Волохов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ (легализация денежных средств), ему назначено наказание в […]

Кировский районный суд города Новосибирска 25 марта текущего года изменил меру пресечения бывшему гендиректору ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николаю Степакину с запрета определенных действий на заключение под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. «2 августа 2023 года в отношении Степакина была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с возложением запретов […]

В республике Тува утвердили обвинительное заключение по делу против экс-главы департамента мэрии Кызыла. Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщает, что женщина обвиняется в махинациях с земельными участками. Бывшую главу градостроительного департамента в городской администрации столицы Тувы обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, женщина с двумя подельниками, которыми выступили председатель местного садового некоммерческого товарищества (СНТ) […]

Кировский районный суд Иркутска продлил на два месяца (до 11 августа) срок содержания под стражей бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову, который в настоящий момент проходит по трём уголовным делам. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области. Напомним, что экс-глава иркутского минздрава был задержан в ноябре 2022 года. В отношении него […]

Защита сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса в Италии не откажется от намерения оспорить его экстрадицию в США, несмотря на побег предпринимателя из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах 24 марта. По словам собеседника агентства, побег предполагает отдельные полицейско-судебные действия, независимые от процесса по оспариванию экстрадиции. […]

Экс-начальник филиала «РЖД Логистика» в Новосибирске и еще два фигуранта дела предстанут перед судом за хищение более 74 млн рублей. Через фиктивные договоры мужчины успели отмыть 10 млн рублей. Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске и двух человек. Все они обвиняются […]

По данным источников «Континента Сибирь», на территории завода АО «СКБ Сиблектротерм» работает следственная группа ГУ МВД по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц АО «СКБ Сибэлектротерм». Правоохранительные органы выявляют степень виновности руководства предприятия. Как стало известно «Континенту Сибирь», накануне в помещениях АО «СКБ Сибэлектротерм» и ООО «Новосибирский завод электротермического оборудования» («НЗЭТО») прошли […]

Американская сторона передала в суд Италии материалы уголовного дела в отношении Артёма Усса для его экстрадиции. Задержанный сын красноярского губернатора находится в тюрьме Милана в связи с обвинением в уклонении от западных санкций и отмывании денег. О передаче материалов дела для экстрадиции сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса сообщили РИА «Новости» со ссылкой […]

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема Усса — объявили в розыск в России. Московский суд обвиняет младшего Усса в отмывании денег, максимальный срок лишения свободы — 7 лет со штрафом в 1 млн рублей. Напомним, что 17 октября Артем Усс был задержан в Италии по запросу минюста США за отмывание денег и уклонение […]

О том, что задержанный в Италии по запросу Соединенных Штатов Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил об отказе в экстрадиции, сообщил адвокат Милана Виничо Нардо. Также, по его словам, защита намерена подать ходатайство об освобождении сына губернатора из-под стражи. «Заседание было посвящено именно идентификации личности. Затем его (Артема Усса) спросили, желает ли […]

В Кемеровской области предстанут перед судом 13 жителей Ленинск-Кузнецка, обвиняемых в хищении товаров с угольного предприятия. Общая сумма ущерба составила 12,5 миллионов рублей. Преступление было выявлено в 2020 году, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области 20 сентября. В организованную преступную группировку вошли сотрудники предприятия, работники частной охраной организации и водители подрядчика, в их числе […]

Представьте себе человека, который решил купить автомобиль и нашел недорогой, пусть и подержанный вариант. Приехал ставить на учет и уже не уехал, потому что машина оказалась угнанной, а законный владелец уже знает, где она. А теперь представьте, что покупатель в результате потеряет не только деньги и автомобиль, но и пойдет по делу как соучастник угона […]