Тег: обналичка
В Красноярске в обналичивании 1 млрд рублей подозревается 7 человек
Жители Красноярска через подставных лиц обналичили более 1 млрд рублей. За работу они получали 10 до 13% от суммы выведенных средств. Следователи по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 7 жителей Красноярска. С осени 2021 года группа лиц через подставных «граждан с низким социальным статусом» […]
Какие задачи решает Росфинмониторинг в Сибири?
Как смотрится Сибирь на фоне других регионов России с точки зрения финансовой прозрачности? Какие меры предпринимаются по противодействию финансирования терроризма? На вопросы «Континента Сибирь» ответил руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО АНДРЕЙ ДОЛБНЯ. — Андрей Алексеевич, как вы оцениваете итоги работы межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в первом полугодии 2019 года. — Итоги деятельности управления […]
Членов ОПГ в Новосибирске признали виновными в незаконной банковской деятельности
СК РФ по НСО сообщает, что суд вынес приговор лидеру организованной преступной группы Александру Ременскому и еще двум членам ОПГ, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Суд установил, что в 2012 – 2015 годах Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян создали устойчивую ОПГ в Новосибирске. Целью группировки было предоставление юридическим и физическим лицам […]
Противодействие черным доходам или биржевые игры?
Одним из трендов уходящего финансового года можно считать активизацию борьбы с обналичкой. Банки ужесточают правила в этом отношении, и представителям деловых кругов все чаще приходится собирать документальные доказательства того, что они ведут бизнес прозрачно и в рамках закона. Последнее время случаев недовольства бизнеса действиями банков становится все больше, о чем свидетельствуют и обращения самих предпринимателей, […]
Директора омской МФО «Спектр» осудили за обналичку 5,7 млн руб. материнского капитала
Руководителя «Спектра» Виктора Гегу признали виновным в 15 эпизодах обналички маткапитала. В Омске к реальному сроку лишения свободы осудили директора ООО «МФО «Спектр» Виктора Гегу, которого суд Первомайского райсуда Омска признал виновным в совершении 15 преступлений по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере) и одного покушения на такое мошенничество (ч.3 […]
WPBuild.Ru