Тег: нелегальный банкинг
В Сибири на 20% выросло количество нелегальных финансовых организаций
За 2023 год экспертами Банка России на территории СФО выявлено 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году таких было 186. Основная доля субъектов — это нелегальные кредиторы. Помимо этого, в деятельности семи организаций были выявлены признаки финансовой пирамиды. Для сравнения: в 2022 году их было четыре. Такие данные привел 14 мая эксперт Сибирского ГУ Банка […]
Банк России выложил список потенциальных финансовых «нелегалов» в открытый доступ
До сих пор Центробанк объявлял о результатах борьбы с нелегальными участниками финансового рынка пост-фактум. Но с 1 июня список организаций, подозреваемых в незаконной работе с деньгами граждан, был выложен на всеобщий доступ. И, как отметило руководство Банка России, этот список будет постоянно пополняться, в том числе благодаря помощи самих граждан. На текущий момент в список […]
Новосибирского бизнесмена Сергея Ярославцева осудили за нелегальный банкинг
В Новосибирске вынесен приговор по делу Сергея Ярославцева, организовавшего нелегальный банк для оказания услуг по обналичиванию средств. Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых оказался ряд лиц, среди которых оказался и предприниматель Сергей Ярославцев, которого пресс-служба Генпрокуратуры РФ называет организатором нелегального банковского бизнеса. Ранее, напомним, г-н Ярославцев […]
WPBuild.Ru