Тег: налоговые преступления
Основателя омского «Мостовика» возвращают на скамью подсудимых
Следователи направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении экс-гендиректора «Мостовика» Олега Шишова. Освободившемуся из тюрьмы бизнесмену, ранее отбывшему срок за мошенничество, теперь вменяют налоговые преступления. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Омской области, Олегу Шишову предъявлено обвинение по части второй ст. 199.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента). Она предусматривает наказание до […]
Директор мебельной компании в Красноярске не заплатил 33 млн руб налогов
СК РФ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Компания Мекран». По мнению следствия, руководитель компании уклонился от уплаты налогов в размере больше 33 млн руб. Дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. Деревообрабатывающая компания Мекран занимается производством и продажей мебели в Красноярске. По предварительной версии, 28 […]
Бывший член «Единой России», алтайский депутат Александр Потапов проведет 4 года в колонии
Горно-Алтайский городской суд признал виновным депутата горсовета Горно-Алтайска Александра Потапова в незаконном возмещении НДС, причинившем федеральному бюджету ущерб в размере более 3 млн рублей. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Алтай. Суд признал собранные следственными органами доказательства достаточными для вынесения приговора бизнесмену и депутату и назначил наказание в виде […]
Омские коммунальщики предстанут перед судом за сокрытие средств от налоговой
Директор муниципальной насосной станции и руководитель предприятия коммунального хозяйства Омской области обвиняются в совершении налогового преступления. Следственные органы передали уголовное дело в суд для рассмотрения. Директор МУП Калачинского городского поселения «Насосно-фильтровальная станция «Воскресенская» Олег Красильников и генеральный директор АО «Калачинский коммунальник» Денис Фомичев организовали сокрытие денежных средств насосной станции. Обвиняемые в течение полугода проводили расчеты […]
Андрей Лелеко: Доверие общества к Следственному комитету находится на высоком уровне
Выросло ли число коррупционных и налоговых преступлений в Новосибирской области в последнее время? Какое влияние на экономику региона оказывают организованные преступные сообщества? Как проходит расследование по самым громким уголовным делам 2016 года? На эти и другие вопросы в интервью «КС» ответил руководитель Управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области АНДРЕЙ ЛЕЛЕКО. Мы готовы к диалогу […]
Две компании в Новосибирске уклонялись от налогов на сумму свыше 150 млн руб
В Новосибирской области возбуждено два уголовных дела об уклонении руководством коммерческих организацией ООО «Арсил» и ООО «Дорстроймост» от уплаты налогов и сборов на сумму свыше 150 млн руб, сообщает следственный комитет РФ. Так, директор ООО «Дорстроймост» в 2011-2012 годах уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму более 73 млн […]
Производитель автозапчастей в НСО скрыл от налогов 40 млн руб
СК РФ по НСО сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении директора АО «Куйбышевские автозапчасти холдинг», который подозревается в сокрытии более 40 млн руб. от уплаты налогов. По версии следствия, руководитель АО «КАЗ-Холдинг» в 2014-2015 гг. использовал расчетные счета фиктивных контрагентов, чтобы осуществлять расчеты за товары, работы и услуги. Это делалось минуя открытые расчетные счета […]
Экс-руководитель новосибирской компании торгующей электрооборудованием обвиняется в налоговых преступлениях
Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении Евгения Красильникова, который обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам и неисполнении обязанностей налогового агента. Евгений Красильников являлся директором ООО «РК КЭМОНТ». Согласно данным ЕГРЮЛ, компания занимается оптовой торговлей производственным электрическим и электронным оборудованием и производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. […]
Директор новосибирского «Опытного завода» подозревается в сокрытии налогов
Прокуратура РФ по Новосибирской области сообщает, что по материалам проверки было возбуждено уголовное дело о сокрытии директором организации «Опытный завод» от налогов денежных средств предприятия на 1,5 млн руб. В ходе прокурорской проверки было установлено, что предприятие имеет задолженность по налогам в размере более 9 млн руб. Также сообщается, что директор предприятия, зная о недоимке и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, принял меры по сокрытию поступивших от контрагентов денежных […]
Алтайский депутат и бизнесмен Юрий Титов осуждён за налоговые преступления
Депутат и гендиректор ОАО «Ключевской элеватор» Юрий Титов признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений и амнистрирован. В Алтайском крае прозвучал обвинительный приговор по уголовному делу о налоговых претсуплениях, возбуждённому в отношении депутата алтайского краевого заксобрания, гендиректора ОАО «Ключевской элеватор» Юрия Титова. Напомним, при вступлении в силу действующей редакции закона о банкротстве физлиц Юрий Титов […]
Экс-директора новосибирского ООО «Стилвуд» осудили за налоговое мошенничество на 112 млн руб.
Компания «Стилвуд» использовала схему фиктивного хозяйствования с целью незаконно получить возмещение НДС из бюджета РФ. В Новосибирской области прозвучал приговор по делу в отношении директора ООО «Стилвуд» Дмитрия Мисько, возбуждённому по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество […]
Гендиректор новосибирского ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» Валерьян Гаврилов предстанет перед судом
Предпринимателя обвиняют в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов. В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Новосибирский проектный и научно-исследовательский институт «Госрадиопроект» (НПНИИ «Госрадиопроект»), обвинённого в «сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов» (ст. 199.2 УК РФ). Согласно данным rusprofile.ru, генеральным директором НПНИИ «Госрадиопроект» является Валерьян Гаврилов, […]
Подозреваемому в мошенничестве горно-алтайскому депутату и бизнесмену Потапову продлили домашний арест
Политику и предпринимателю Александру Потапову придётся пробыть под домашним арестом до 5 февраля. В республике Алтай продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении депутата горно-алтайского горсовета Александра Потапова, заподозренного в махинации с возмещением налогов. Напомним, 2 октября г-на Потапова объявили в федеральный розыск, а 7 октября его задержали и поместили в СИЗО. Поскольку, по словам депутата, […]
Молодой барнаульский бизнесмен укрыл от налогов более 70 млн руб.
СК завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего экс-главы барнаульского ООО «Строительное управление-28». Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего (на момент инцидента) предпринимателя, фактически выполнявшего управленческие функции в ООО «Строительное управление-28» города Барнаула. По данным пресс-службы СК, предпринимателя обвиняют в сокрытии денежных […]
Бывший директор ОАО «НИИ химической технологии» предстанет перед судом за налоговое преступление
СК с обвинительным заключением направит в суд дело в отношении бывшего должностного лица ОАО «НИИХТ». СУ СК РФ НСО завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ОАО «НИИ химической технологии» (ОАО «НИИХТ»), которого подозревают в сокрытии денежных средств, аз счёт которых должно производиться взыскание налогов. Как сообщает пресс-служба СК, в период с ноября 2013-го […]