Тег: мошенничество в банковской сфере

Директор одного из операционных офисов Банка «ФК Открытие» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю. По данным правоохранителей, в течение нескольких лет подозреваемая, используя свои должностные полномочия и возможность распоряжаться вкладами юридических и физических лиц, похитила более 75 млн руб. В отношении директора возбуждено уголовное […]

В Республике Алтай прокуратура утвердила обвинительное заключение семи участникам преступной организации по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «По версии следствия, в 2017 г. житель г. Горно-Алтайска создал преступное сообщество, в состав которого вошли еще 6 человек из числа его знакомых, для осуществления незаконной банковской деятельности», — сказано в […]

В Новосибирске задержаны сотрудники колл-центра, притворявшиеся сотрудниками банка. Преступники предлагали помощь с оформлением кредита уже ранее подавшим заявку на одобрение займа людям. Мошенники действовали на территории многих городов России. Управление МВД по Новосибирску раскрыло подпольный колл-центр, сотрудники которого притворялись работниками банка. Во главе группировки стоял 32-летний житель Санкт-Петербурга — на него работало 9 жителей Новосибирска. […]

По итогам 2022 года сотрудники подразделения безопасности Сибирского банка Сбербанка спасли от посягательств мошенников более 18 млн рублей сбережений клиентов. Речь идет о случаях предотвращенного мошенничества с использованием методов социальной инженерии, когда под различными предлогами клиентам внушают необходимость перевести деньги на счета злоумышленников. «В ситуациях, когда мошенники вводят в заблуждение клиентов, и они готовы перевести […]

14 жителей Новосибирской области предстанут перед судом по уголовному делу о мошенничестве. Обвиняемые похитили более 12,4 млн рублей у 258 граждан на оформлении потребительских кредитов. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 новосибирцев утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Их обвинили в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, […]

Пользователям «ВТБ Онлайн» стала доступна быстрая проверка интернет-ссылок на безопасность. С помощью нового сервиса клиенты смогут понять, является ли адрес мошенническим или фишинговым. Воспользоваться услугой можно в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» на Android. Процесс проверки web-ссылок в «ВТБ Онлайн» максимально прост: в приложении нужно найти раздел «Услуги» и выбрать «Проверку ссылок». Затем добавить web-адрес в […]

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Новосибирска. Их обвинили в хищении 190 млн рублей у банка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Подозреваемым вменяют совершение преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 […]

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор бывшему заместителю председателя правления банка «Пушкино» Павлу Чернявскому, которому ранее инкриминировали мошенничество. Как сообщили в Железнодорожном районном суде, Павел Чернявский был оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений. За экс-банкиром признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении […]

До сих пор Центробанк объявлял о результатах борьбы с нелегальными участниками финансового рынка пост-фактум. Но с 1 июня список организаций, подозреваемых в незаконной работе с деньгами граждан, был выложен на всеобщий доступ. И, как отметило руководство Банка России, этот список будет постоянно пополняться, в том числе благодаря помощи самих граждан. На текущий момент в список […]

Сбер совместно с МТС и другими операторами связи продолжает развивать антифрод-систему для защиты клиентов от телефонного мошенничества. Для этого используются решения, основанные на мгновенном обмене информацией. Объединенная антифрод-платформа с участием банка и операторов связи позволяет выявлять атаки преступников в режиме реального времени: система сразу же отслеживает мошеннический звонок, после чего банк принимает меры для защиты […]

Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes. Эксперты считают, что это стало возможным во многом благодаря тому, что Сбер обеспечивает самый высокий уровень надежности и защищенности интересов клиентов от всякого рода мошенничеств. Ключевыми элементами системы кибербезопасности Сбера являются система фрод-мониторинга, Security Operation Center (SOC), центр организации обработки и защиты […]

Примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. Такие данные привел заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы. «Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество. Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное […]

Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Дарье Федориной, бывшей заместительнице руководителя дополнительного офиса для обслуживания физических лиц новосибирского отделения ПАО «Сбербанк». Дарье Федориной инкриминировалось мошенничество, с использованием служебного положения в особо крупном размере (Сбербанк понес ущерб на сумму более 1,8 млн рублей) и незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну. Осенью 2019 года она оформила […]

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк» Дарьи Федоровой, которой вменяют мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в среду в калининском районном суде, заседание по делу бывшего топ-менеджера допофиса «Сбербанка» назначено на 7 декабря. По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской […]

ВТБ фиксирует случаи мошеннических действий со стороны ряда кредитных потребительских кооперативов (КПК). Привлекая деньги граждан, они сообщают в рекламных материалах, что гарантируют выплаты членам КПК (пайщикам) до 5 млн рублей — причем не со своей стороны, а со стороны ВТБ, с которым у них, якобы, заключено соглашение о выдаче банковской гарантии. Предъявляемые при этом вкладчикам […]

Системы дистанционного банковского обслуживания сегодня развиваются опережающими темпами. Российские банки пытаются стремительно наверстать то, что было упущено в предыдущее десятилетие, когда удаленные сервисы воспринимались скорее как экзотика и приятный бонус клиентам. Переломным моментом стал кризис 2008–2009 гг. Кредитные организации осознали, что подобные системы позволяют существенно снизить расходы на коммуникацию и получить дополнительное конкурентное преимущество. В […]