Тег: легализация

Центральный районный суд города Новосибирска вынес приговор сыну спикера томского парламента Оксаны Козловской Михаилу Волохову, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денег при строительстве жилья для офицеров Северска. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Волохов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ (легализация денежных средств), ему назначено наказание в […]

Прокуратура Октябрьского района города Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении конкурсного управляющего и его знакомого. Они обвиняются в коммерческом подкупе, пособничестве в коммерческом подкупе, легализации имущества, покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «По версии следствия, в 20190–2021 гг. конкурсный управляющий, участвующий в […]

Прокуратура Новосибирской области не согласилась с принятым судом решением по уголовному делу о хищении 350 млн рублей участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по ул. Есенина в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Дзержинский районный суд города Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Совелл». Он признан виновным по ч. 4 […]

Красноярские силовики пресекли схему незаконной легализации мигрантов в городе: задержаны трое местных жителей, за полтора года обеспечившие поддельными документами свыше тысячи мигрантов. Информацию опубликовала пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия. Следователи возбудили на троих красноярцев уголовное дело об организации незаконного въезда иностранцев в РФ (п. «а» […]

В Красноярском крае директор строительной фирмы предстанет перед суд по делу о многомиллионных финансовых махинациях. Главу компании обвинили в мошенничестве при ремонте домов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы. Его обвинили в совершении преступлений ч. 4 ст. […]

Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела экс-директора Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой.  Напомним, уголовное дело в отношении Александра Караськова и Ирины Бойцовой было возбуждено летом 2019 года. Их заподозрили в махинациях при поставках оборудования в клинике Мешалкина на сумму более 1,3 млрд рублей. В […]

Количество незаконных рекламных конструкций в Красноярске вдвое превышает число законных. К такому выводу пришли депутаты городского Совета. Власти настаивают на упрощении процедуры их сноса, в то время как представители бизнеса считают, что целесообразнее найти способ легализации таких баннеров.  В Красноярске отмечается кратный рост теневого рынка наружной рекламы. На текущий момент лишь одна рекламная конструкция из трех […]

Следственный комитет РФ по Иркутской области сообщает о возбуждении уголовного дела о незаконной легализации земельных участков. Два новых производства заведены в отношении бывшего депутата города Иркутска и директора ЗАО «Объединение «Ермак» Олега Геевского. Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области возбудило два уголовных дела в отношении Олега Геевского. Дела касаются двух эпизодов легализации имущества, […]

Следственный комитет РФ сообщает, что в Новосибирской области перед судом предстанет директор филиала Геофизической службы СО РАН, обвиняемый в присвоении и легализации денежных средств. Александр Еманов обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей о присвоении денежных средств и одого эпизода преступления, предусмотренного статьей о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. По версии […]

Объемы обналиченных средств, а также выведенных за границу из Сибирского федерального округа за последние три года сократились в 3–4 раза. Тем не менее на место старым схемам обналичивания приходят новые. О том, каким образом теперь легализуют капиталы, полученные преступным путем, а также как обстоят дела с финансированием терроризма в Сибири, корреспонденту «КС» рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга […]

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын обсудил на планерном совещании с аппаратом правительства проблему легализации самовольно построенных зданий в зонах жилищного строительства. На прошедшем сегодня планерном заседании с правительством глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын дал министрам задачу активизировать подготовку законопроекта, который позволить гражданам узаконить самовольно возведённые постройки. По данным пресс-службы республиканского правительства, г-н Наговицын попросил членов аппарата […]