Домой Теги легализация средств

Тег: легализация средств

Экс-главу новосибирской клиники Мешалкина приговорили к реальному сроку за растрату

Экс-главу новосибирской клиники Мешалкина приговорили к реальному сроку за растрату

Новосибирский суд вынес приговор по делу о хищениях в клинике имени академика Мешалкина. Об этом сообщает судебный департамент региона. Все четверо фигурантов, включая бывшего руководителя клиники Александра Караськова, получили реальные сроки. В понедельник 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска постановил приговор по делу экс-руководства клиники им. Мешалкина и двоих новосибирских бизнесменов. Все четверо фигурантов были признаны […]

Новосибирского застройщика осудят за ущерб на полтора миллиарда рублей

Новосибирского застройщика осудят за ущерб на полтора миллиарда рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора нескольких новосибирских строительных компаний Александра Корсакова. Как сообщает надзорное ведомство, мужчину будут судить за мошенничество и легализацию незаконных доходов. ООО «Академмедстрой» занималось строительством жилых домов в новосибирском Академгородке, в том числе — на Бульваре Молодежи, 38. Застройщик с 2015 года продавал всем желающим квартиры в строящемся […]

В Красноярском крае осудят иностранца за нелегальную торговлю на десятки миллионов рублей

В Красноярском крае осудят иностранца за нелегальную торговлю на десятки миллионов рублей

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело в отношении уроженца ближнего зарубежья. Мужчину обвиняют в незаконной добыче и продаже стройматериалов на сумму более 60 млн рублей. Как сообщает ТГ-канал регионального надзорного ведомства, на скамье подсудимых окажется 56-летний иностранец, находящийся в России нелегально. По данным следователей, мужчина с мая 2020 года, не имея соответствующей лицензии, […]

Главбух стройфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 20,5 млн рублей в...

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одной из строительных компаний. Женщину обвинили в хищении более 20 млн рублей организации и знакомых предпринимателей. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ООО Производственно-строительная компания «Алексстрой» утвердила прокуратура Красноярска. Женщину обвинили в совершении преступлений по ч. 3, 4 ст. 159 […]

Дело о многомиллионной растрате возбуждено против гендиректора новосибирского предприятия

В Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гендиректора одного из местных предприятий. Его подозревают в многомиллионной растрате и легализации средств. Факты противоправной деятельности выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с региональным УФСБ России. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 […]

Еще два уголовных дела возбудили против экс-руководителей новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

Правоохранители возбудили еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Их обвинили в преднамеренном банкротстве и легализации доходов. Напомним, в середине февраля текущего года правоохранители задержали учредителя основного акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» Николая Степакина и бывшего директора предприятия Виктора Арановского по подозрению мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По данным УФСБ […]

Трое жителей Сибири предстанут перед судом по делу о контрабанде леса на 500 млн...

В Иркутской области правоохранители завершили расследование уголовного дела о контрабанде леса на сумму около 500 млн рублей. Обвиняемые экспортировали лесоматериалы в страны Восточной Азии и ближнего зарубежья. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы, сообщает пресс-служба ведомства. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются […]

Шесть лет колонии получил красноярский экс-чиновник за взятки автомобилями

В Красноярске суд вынес приговор бывшему замдиректора городского «Центра реализации социальных проектов» по уголовному делу о взяточничестве. По данным ГСУ СК РФ по региону, экс-чиновник получал дорогостоящие автомобили за заключение контрактов без торгов на благоустройство. Суд в Красноярском крае вынес приговор бывшему заместителю директора МАУ Красноярска «Центр реализации социальных проектов». Он признан виновным в совершении […]

Следователи завершили расследование дела Абызова

СК России передал в суд дело экс-министра Абызова о хищении миллиардов «СИБЭКО»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс- министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. Как сообщается на сайте ведомства, в зависимости от роли каждого фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности, […]

В тендере на строительство дороги в Краснообске ФАС нашла картельный «таран»

ФАС, прокуратура и Росфинмониторинг обнаружили при строительстве дороги в Краснообске под Новосибирском признаки легализации полученных преступным путем средств и картельного сговора с использованием схемы «таран». Поводом для расследования новосибирского УФАС обстоятельств тендера на строительство автомобильной дороги в микрорайоне № 7 в Краснообске стало обращение прокуроров. Как сообщили специалисты надзорного ведомства, Росфинмониторинг проверял информацию о предполагаемой […]

Олег Геевский

Бывший депутат из Иркутска Олег Геевский останется под домашним арестом

Экс-депутата думы Иркутска Олега Геевского оставили под домашним арестом до 8 октября 2017 года. Об этом сообщает ГТРК. Олег Геевский также является директором ЗАО «Объединение «Ермак»  Напомним, в отношении Олега Геевского возбуждено пять уголовных дел. Он был задержан зимой 2017 года. Дела Олега Геевского касаются незаконной легализации земельных участков. Экс-депутат помогал легализовать имущество, приобретенное преступным […]

У нефтебазы «Красный Яр» два замдиректора похитили 500 млн руб

Прокуратурой Новосибирской области завершено уголовное дело в отношении Алексея Петровичева и Максима Зеленского, которые по фиктивным договорам вывели со счетов нефтебазы 500 млн руб и легализовали их. Следствие установило, что Петровичев и Зеленский, воспользовавшись полным доверием руководства нефтебазы, составили фиктивные договоры поставки нефтепродуктов для «Красного Яра»с подконтрольной им компанией ООО «Камом». С апреля 2014 года по […]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

13 июня, Четверг
21:25 

В Красноярском крае ввели режим «черного неба»

20:16 

На правом берегу Новосибирска ограничат движение и парковку автомобилей

18:24 

Уникальную выставку культуры Древнего Египта впервые привезут в Новосибирск

17:24 

Назначены руководители двух департаментов Томской области

17:16 

Замдиректора новосибирской конно-спортивной школы отделалась штрафом за поддельный диплом

16:08 

В Новосибирске задержан замглавы Территориального управления автодорог Константин Громенко

15:46 

S7 запускает дополнительные рейсы из Новосибирска на Северный Кавказ

15:24 

Новосибирское Заксобрание приняло поправки в закон о выборах губернатора

14:38 

Новосибирец отправится в колонию за стрельбу в центре города

13:54 

Какие специалисты в Новосибирской области оценивают себя выше, чем работодатели?

13:43 

Замглавы кемеровского трамвайного перевозчика обвиняется в получении взяток на 23 млн рублей

11:02 

Новосибирская ТЭЦ-3 первой в России выполнила безмазутный запуск станции

10:44 

«Хотя бы не проиграли — уже хорошо»: главную задачу сезона новосибирские футболисты будут решать 16 июня в Волгограде

Вечер опричника: какие еще открытия ждут зрителей на премьере оперы молодого Чайковского?

Кехман. Это имя действует на многих новосибирских любителей искусства как триггер. Прошло уже почти десять лет, как на всю страну прогремел скандал, вызванный недовольством...

Что важно знать о нововведениях в системе налогообложения?

28 мая 2024 года Минфин России внес в правительство законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Предлагаемые поправки достаточно обширны и направлены на...

Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии

Поиск, найм и управление персоналом ─  один из самых важных вопросов в развитии любой компании.  Я управляю бизнесом уже более 10 лет, работая в...

Как летать с комфортом?

Меня часто спрашивают: «Как слетать в отпуск, чтобы после перелета не требовался новый отпуск?» И с каждым годом тема повышения комфорта авиаперелетов все актуальнее....

В каком направлении будет развиваться ритейл и к каким сегментам стоит присмотреться?

Сфера продуктового ритейла сейчас претерпевает большие изменения. Аналитики, участники рынка говорят о том, что у покупателей будут востребованы дискаунтеры, специалитеты, монобрендовые магазины. И мне...