Тег: легализация средств

Красноярские полицейские выявили крупное мошенничество со средствами материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Семеро местных жителей незаконно обналичили более 350 млн рублей по фиктивным договорам. В Красноярском крае завершилось предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве со средствами материнского капитала на треть миллиарда рублей. Семь жителей региона организовали преступную схему, к которой привлекли 749 […]

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении почти миллиарда рублей у дольщиков и их легализации. Фигуранты — руководители строительства жилого дома на улице Дуси Ковальчук. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций, участвовавших в строительстве жилого дома на […]

Новосибирский суд вынес приговор по делу о хищениях в клинике имени академика Мешалкина. Об этом сообщает судебный департамент региона. Все четверо фигурантов, включая бывшего руководителя клиники Александра Караськова, получили реальные сроки. В понедельник 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска постановил приговор по делу экс-руководства клиники им. Мешалкина и двоих новосибирских бизнесменов. Все четверо фигурантов были признаны […]

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора нескольких новосибирских строительных компаний Александра Корсакова. Как сообщает надзорное ведомство, мужчину будут судить за мошенничество и легализацию незаконных доходов. ООО «Академмедстрой» занималось строительством жилых домов в новосибирском Академгородке, в том числе — на Бульваре Молодежи, 38. Застройщик с 2015 года продавал всем желающим квартиры в строящемся […]

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело в отношении уроженца ближнего зарубежья. Мужчину обвиняют в незаконной добыче и продаже стройматериалов на сумму более 60 млн рублей. Как сообщает ТГ-канал регионального надзорного ведомства, на скамье подсудимых окажется 56-летний иностранец, находящийся в России нелегально. По данным следователей, мужчина с мая 2020 года, не имея соответствующей лицензии, […]

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одной из строительных компаний. Женщину обвинили в хищении более 20 млн рублей организации и знакомых предпринимателей. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ООО Производственно-строительная компания «Алексстрой» утвердила прокуратура Красноярска. Женщину обвинили в совершении преступлений по ч. 3, 4 ст. 159 […]

В Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гендиректора одного из местных предприятий. Его подозревают в многомиллионной растрате и легализации средств. Факты противоправной деятельности выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с региональным УФСБ России. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 […]

Правоохранители возбудили еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Их обвинили в преднамеренном банкротстве и легализации доходов. Напомним, в середине февраля текущего года правоохранители задержали учредителя основного акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» Николая Степакина и бывшего директора предприятия Виктора Арановского по подозрению мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По данным УФСБ […]

В Иркутской области правоохранители завершили расследование уголовного дела о контрабанде леса на сумму около 500 млн рублей. Обвиняемые экспортировали лесоматериалы в страны Восточной Азии и ближнего зарубежья. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы, сообщает пресс-служба ведомства. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются […]

В Красноярске суд вынес приговор бывшему замдиректора городского «Центра реализации социальных проектов» по уголовному делу о взяточничестве. По данным ГСУ СК РФ по региону, экс-чиновник получал дорогостоящие автомобили за заключение контрактов без торгов на благоустройство. Суд в Красноярском крае вынес приговор бывшему заместителю директора МАУ Красноярска «Центр реализации социальных проектов». Он признан виновным в совершении […]

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс- министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. Как сообщается на сайте ведомства, в зависимости от роли каждого фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности, […]

ФАС, прокуратура и Росфинмониторинг обнаружили при строительстве дороги в Краснообске под Новосибирском признаки легализации полученных преступным путем средств и картельного сговора с использованием схемы «таран». Поводом для расследования новосибирского УФАС обстоятельств тендера на строительство автомобильной дороги в микрорайоне № 7 в Краснообске стало обращение прокуроров. Как сообщили специалисты надзорного ведомства, Росфинмониторинг проверял информацию о предполагаемой […]

Экс-депутата думы Иркутска Олега Геевского оставили под домашним арестом до 8 октября 2017 года. Об этом сообщает ГТРК. Олег Геевский также является директором ЗАО «Объединение «Ермак»  Напомним, в отношении Олега Геевского возбуждено пять уголовных дел. Он был задержан зимой 2017 года. Дела Олега Геевского касаются незаконной легализации земельных участков. Экс-депутат помогал легализовать имущество, приобретенное преступным […]

Прокуратурой Новосибирской области завершено уголовное дело в отношении Алексея Петровичева и Максима Зеленского, которые по фиктивным договорам вывели со счетов нефтебазы 500 млн руб и легализовали их. Следствие установило, что Петровичев и Зеленский, воспользовавшись полным доверием руководства нефтебазы, составили фиктивные договоры поставки нефтепродуктов для «Красного Яра»с подконтрольной им компанией ООО «Камом». С апреля 2014 года по […]