Тег: финансовый мониторинг
Банк России прояснил ситуацию с блокировками карт «покупателей-спекулянтов»
На текущей недели появился ряд сообщений о блокировках карт граждан, покупающих в магазинах большие партии продуктов с целью перепродажи, либо делавших ряд одинаковых покупок, чтобы обойти ограничения по продаже товаров в одни руки. Банки в таких случаях ссылаются на указание регулятора. ЦБ дал официальное разъяснение по этому поводу. «Рекомендации Банка России вообще никак не направлены […]
Новосибирский нархоз начал готовить финансовых разведчиков
С нынешнего года в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) начала работать кафедра «Финансовый мониторинг». НГУЭУ стал первым в Сибири вузом, который стал участником Сетевого Института в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма), сообщает сегодня пресс-служба вуза. Кафедра «Финансовый мониторинг» создана в НГУЭУ на базе МРУ Росфинмониторинга по СФО, она позволит развивать […]