Тег: финансовая пирамида

За 2023 год экспертами Банка России на территории СФО выявлено 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году таких было 186. Основная доля субъектов — это нелегальные кредиторы.  Помимо этого, в деятельности семи организаций были выявлены признаки финансовой пирамиды. Для сравнения: в 2022 году их было четыре. Такие данные привел 14 мая эксперт Сибирского ГУ Банка […]

Прокуратура Новосибирской области проинформировала жителей региона о финансовой пирамиде «Слово пацана», названной, вероятно, в честь вызвавшего заметный резонанс отечественного сериала. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что интернет-проект «Слово пацана» внесен Банком России в список организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. По данным прокуратуры, для участия в проекте предлагается приобрести специальные токены, оплатив их с помощью криптовалюты. В […]

Суд в Карасуке вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении местной жительницы. Женщине, обманувшей более 30 человек на почти 50 миллионов рублей, дали 5 лет в колонии с отсрочкой, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Тридцатиоднолетняя женщина из Новосибирской области представлялась предпринимателем, работающим с инвестиционным рынком. Она предлагала своим жертвам вложиться в ее «проект», обещая […]

Суд в Барнауле вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве бывшему полицейскому из Алтайского края. Он отправится в колонию за преступления, повлекшие ущерб в размере более 47 млн рублей. Информацию об этом опубликовал «Банкфакс». Бывший сотрудник правоохранительных органов Денис Самосенко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере после того, как в 2021–2022 […]

Барнаульская прокуратура утвердила обвинительное заключение местному жителю, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Под видом профессионала финансового рынка он привлекал деньги других людей, обещая им легкий и быстрый заработок на инвестициях. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Алтайского края. Обвиняемый по ст. 159 УК РФ 48-летний мужчина стал создателем очередной финансовой пирамиды: по информации […]

В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, ранее руководившей кредитно-потребительскими кооперативами. За мошенничество с деньгами вкладчиков на 35 миллионов рублей ее отправили в колонию. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области. Кировский районный суд Иркутска признал 52-летнюю местную жительницу виновной по по ч. 4 ст. 160 УК РФ […]

Прокуратурой Центрального района Новосибирска пресечена деятельность организации, осуществляющей незаконную инвестиционную деятельность по привлечению денежных средств граждан. Финансовая пирамида рухнула в июле 2022 года. В Новосибирске после проверки деятельности ООО «Пегас Кэпитал» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуроры установили, что компания «Пегас Кэпитал» в отсутствие лицензии […]

В Иркутской области предполагаемые организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству байкальской воды. В течение 2015 года организация осуществляла свою деятельность в 27 городах России — Иркутске, Самаре, Томске,  Улан-Удэ, Хабаровске, Тюмени и других. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий в […]

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Прокопьевска, которые создали финансовую пирамиду и выманили у вкладчиков более 80 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД России, участники преступной группы обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следствие установило, что два сообщника учредили микрофинансовую организацию, но не имея средств на развитие бизнеса, […]

Аферисты выпустили в оборот векселя с доходностью до 160% годовых и обманули 130 человек. Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организаторов финансовой пирамиды по факту хищения ими денежных средств граждан. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2006 году 42-летний предприниматель и его 39-летний […]