Тег: борьба с отмыванием денег
В Алтайском крае под суд пойдет группировка «черных» банкиров
Главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю завершило расследование о незаконной банковской деятельности группы из шести человек. По версии следствия, за пять лет деятельности группировка успела «отмыть» более 80 млн рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что с 2017 по 2023 год группа из шести человек вела на территории Алтайского края незаконную банковскую […]
Полпред президента в СФО оценил работу сибирского управления Росфинмониторинга
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев встретился с первым замдиректора Росфинмониторинга Олегом Крыловым. Стороны обсудили работу регионального отделения надзорного ведомства за прошлый год. Как сообщили в аппарате полпреда, на встрече обсуждались итоги деятельности Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2024 году. Результатам работы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым […]
В Кузбассе возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании 10 млрд рублей
В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении семерых членов ОПГ в возрасте от 33 до 52 лет. За семь лет они обналичили порядка 10 млрд рублей через подставных лиц, закрепив за собой статус одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории РФ, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. «По версии […]
Обезналичка, антиотмывочный «светофор» и наказание за невнимательность
Представьте себе человека, который решил купить автомобиль и нашел недорогой, пусть и подержанный вариант. Приехал ставить на учет и уже не уехал, потому что машина оказалась угнанной, а законный владелец уже знает, где она. А теперь представьте, что покупатель в результате потеряет не только деньги и автомобиль, но и пойдет по делу как соучастник угона […]
WPBuild.Ru