Открытое акционерное общество «АЛЬБУМИН»
Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Островского, дом 195
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «АЛЬБУМИН»
Открытое акционерное общество «АЛЬБУМИН» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АЛЬБУМИН», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «АЛЬБУМИН»;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АЛЬБУМИН»;
4. Об утверждении аудитора ОАО «АЛЬБУМИН»;
5. Об уменьшении уставного капитала ОАО «АЛЬБУМИН»;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «АЛЬБУМИН»;
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «АЛЬБУМИН» вознаграждений и компенсаций;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «АЛЬБУМИН» вознаграждений и компенсаций.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБУМИН»: 23 июня 2009 г.
Время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения: Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Островского, дом 195.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
— Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Островского, дом 195;
— 630007, г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 50, а/я 303.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2009 г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБУМИН», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 02 июня 2009 г. по 22 июня 2009 г., с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Островского, дом 195, приемная Генерального директора, а также в день проведения годового собрания акционеров по месту его проведения.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АЛЬБУМИН», составлен по состоянию на 13 мая 2009 года.
Совет директоров ОАО «АЛЬБУМИН»