Заведено уголовное дело на жителя Минусинска, пытавшегося перевести в британский банк 31 млн. евро

Миниатюра для: Заведено уголовное дело на жителя Минусинска, пытавшегося перевести в британский банк 31 млн. евро

Уголовное дело по статье 193 УК РФ было возбуждено сотрудниками Красноярской таможни в отношении 54-летнего жителя города Минусинска, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия было установлено, что в мае 2008 года житель г. Минусинска Красноярского края, с целью перевода за границу 31.000.000 евро учредил Общество с ограниченной ответственностью по оказанию посреднических услуг. Данный гражданин являлся единственным участником общества, его директором.

От имени своего предприятия он заключил внешнеторговый контракт с фирмой, расположенной в Великобритании, согласно которому его Общество, якобы, приобретает в Великобритании горно-шахтное оборудование, и в уполномоченном банке открыл паспорт сделки. Однако он успел перечислить в британский банк только часть валюты в сумме 1.284.320,00 евро. Сотрудники уполномоченного банка, заподозрив в действиях гражданина криминальный умысел, отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства.

В ходе беседы житель Минусинска не смог пояснить, для какой шахты он намеревался поставить оборудование, с руководителем фирмы-поставщика никогда не встречался, и имеется ли вообще данное оборудование у фирмы, с которой он заключил контракт на сумму 31.000.000 евро, он не знает.

Ввоз товара по контракту на таможенную территорию Российской Федерации осуществлен не был. Никаких мер к возврату денежных средств гражданин, будучи директором общества, не предпринимал, уточнили в пресс-службе таможни.

После того, как сотрудники уполномоченного банка отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства, гражданин предоставил в налоговый орган подложные документы о том, что он продал свои 100% доли в Обществе гражданину республики Таджикистан. Последний однако узнал о том, что он стал собственником и директором фирмы с обязанностью возвратить в Россию свыше миллиона евро, от оперативных сотрудников Красноярской таможни.

В действиях руководителя предприятия усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства.

Санкция данной статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ