Миноритарий «ТОП-КНИГИ» предостерег Сбербанк от выдачи компании кредита

Владелец 10% акций крупнейшей книготорговой компании России «ТОП-КНИГА» Сергей Щебетов написал письмо предправления Сибирского Банка Сбербанка России Владимиру Ворожейкину, в котором предупредил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением возбудить уголовное дело по шести статьям против крупнейшего акционера «ТОП-КНИГИ» Георгия Лямина.

Владелец 10% акций крупнейшей книготорговой компании России «ТОП-КНИГА» Сергей Щебетов написал письмо предправления Сибирского Банка Сбербанка России Владимиру Ворожейкину, в котором предупредил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением возбудить уголовное дело по шести статьям против крупнейшего акционера «ТОП-КНИГИ» Георгия Лямина.

Напомним, Георгий Лямин, как основной владелец компании «ТОП-КНИГА» намерен заложить принадлежащие ему 81% акций компании Сбербанку в качестве дополнительного обеспечения по кредитам на 730 млн руб. Эти планы не нравятся владельцу 10% «ТОП-КНИГИ» Сергею Щебетову, который в свою очередь заявил, что намерен блокировать эту сделку.

Приводим текст письма полностью:

Уважаемый Владимир Викторович!

Уведомляю Вас, что 22.09.2009 мною было подано и официально зарегистрировано в Оперативно-Розыскном Бюро Главного Управления МВД РФ по Сибирскому Федеральному Округу заявление о совершении преступления учредителями ООО «ТОП-КНИГА» Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М.

В этом заявлении описываются несколько эпизодов, приведших к возникновению у меня ущерба в особо крупном размере, и квалифицирующихся Уголовным Кодексом РФ по следующим статьям: ч.4 ст. 159 «Мошенничество», ч.4 ст. 160 «Присвоение или растрата», ч.3 (а) и (б) ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ч.4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч.2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» и ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

По данному заявлению в настоящее проводится доследственная проверка с опросом свидетелей, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых в совершении данных преступлений и лиц, пособничавших им в осуществлении своих преступных намерений.

Также информирую Вас, что совместно с заявлением сотрудникам ОРБ ГУ МВД РФ по СФО были представлены нотариально заверенные показания третьих лиц, в которых имеется информация, в том числе касающаяся ОАО «Сбербанк России». В частности, в этих показаниях указывается на следующее:

• В ООО «ТОП-КНИГА» в течение длительного времени велась двойная бухгалтерия.

• Реальные показатели отражались только в управленческом учете.

• Бухгалтерский учет являлся недостоверным и не полностью отражал результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТОП-КНИГА».

• Недостоверная бухгалтерская отчетность неоднократно предоставлялась Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М. в Федеральную Комиссию по Финансовым Рынкам и участникам рынка ценных бумаг.

• Недостоверная бухгалтерская отчетность неоднократно предоставлялась Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М. в Кировское ОСБ №8047 ОАО «Сбербанк России» и другие банки для получения кредитов.

• Согласно реальной отчетности ООО «ТОП-КНИГА» была убыточной в 2006 году и декларировалась Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М. внутри компании как фактически убыточная в 2007 году.

• В конце декабря 2007 года 100% долей ООО «ТОП-КНИГА» реально оценивались ее учредителями исходя из известного им фактического финансового состояния компании и ее фактических финансовых результатов в 32 тыс. 800 рублей (т.е. по номиналу, что примерно в 79.9 тыс. раз меньше, чем оценка при совершении мною сделки в июле 2008 года и в 21.7 тыс. раз меньше, чем стоимость, используемая ОАО «Сбербанк России» при взятии в залог долей Лямина Г.А. и Вороновой Т.М. по кредитам от 16.12.2008 и 31.07.2009).

Данные показания вышеуказанные лица готовы подтвердить на следствии и перед судом в арбитражном и уголовном процессах, о чем имеются зафиксированные нотариусом по всей форме закона обязательства. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний данным лицам известна.

Кроме того, информирую Вас, что в случае нарушения своих обязательств по кредитам, выданным ООО «ТОП-КНИГА» Вашим банком или дефолте по оставшемуся траншу облигаций, действия Лямина Г.А. и Вороновой Т.М., указанные выше, могут быть дополнительно квалифицированы по следующим статьям Уголовного Кодекса РФ: ч.1 ст. 176 «Незаконное получение кредита» и ч.1 ст. 185 «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг».

Во избежание причинения ущерба Вашему банку, прошу Вас учитывать вышеуказанные обстоятельства при дальнейшей выдаче или пролонгации кредитов ООО «ТОП-КНИГА», а также оформлении обеспечения под них. Насколько мне известно, ближайшие пролонгации намечены на 02 октября 2009 года (в сумме 10 млн. рублей) и 08 октября 2009 года (в сумме 300 млн. рублей).

Кроме того, прошу оказать содействие сотрудникам ОРБ ГУ МВД РФ по СФО в случае, если в рамках проходящей проверки они решат провести доследственные или следственные действия с участием сотрудников и менеджеров Сибирского Банка Сбербанка России или запросят документы, связанные с одобрением и выдачей кредитов, а также одобрением и заключением залогов ООО «ТОП-КНИГА» и его участниками.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ