Осуждены учредители ГК «Караван»

Учредители ГК «Караван», продавца алкоголя, получили в общей сложности около 12 лет лишения свободы. Они с помощью мошенничества получили более 40 млн рублей в кредит.

Учредители продавца алкоголя — ГК «Караван» получили в общей сложности около 12 лет лишения свободы условно. С помощью мошенничества они прокредитовали свою компанию более чем на 40 млн рублей

В понедельник 13 июля 2009 года Центральный районный суд г. Новосибирска огласил приговор по делу учредителей группы компаний «Караван» Алексея Ночевника и Бориса Ермакова, мошенническим путем получивших кредиты в нескольких банках в Новосибирске, в том числе в Сибирском банке Сбербанка России.

Суд признал вину подсудимых доказанной и назначил наказание: Ночевнику – 6 лет лишения свободы условно, Ермакову – 5 лет и 10 месяцев условно. Испытательный срок – 3 года. В руководстве Сибирского банка Сбербанка России считает решение суда законным и обоснованным, сообщила сегодня пресс-служба банка.

Напомним, что в период с 2004 г. по 2005 г. в Центральном отделении № 139 Сбербанка России группой компаний «Караван», занимающихся реализацией алкогольной продукции, были получены кредитные средства на общую сумму более 40 млн руб.

Несмотря на ухудшение финансового положения ГК «Караван», ее учредители принимали решения о получении дополнительных кредитов и добивались предоставления займов с помощью мошеннических схем. Кредитные средства «Караван» получал, предоставляя в банки поддельные финансовые документы. Они не отражали реальной ситуации на предприятиях и противоречили тем данным, которые группа компаний указывала в своих отчетах для налоговых органов.

В добровольном порядке задолженность не была погашена. При возникновении «просрочки» выяснилось, что обязательства по поддержанию неснижаемого остатка продукции на складе не исполняются, а товар на складе, переданный в залог Сибирскому банку Сбербанка России, и вовсе отсутствует. В ряде компаний группы «Караван» после выдачи кредитов была проведена реализация долей в уставном капитале, принадлежащих подсудимым, произошла смена руководящего состава фирм.

В марте 2007 года Ночевнику и Ермакову были предъявлены обвинения, начался судебный процесс. 13 июля 2009 года Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор. Ночевника признали виновным по статьям: 159 ч.4 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»); 174.1 ч.3 п. «а» («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»); 199 ч.2 п. «б» («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации») УК РФ. Ермаков признан виновным по статьям:
159 ч.4 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»); 174.1 ч.3 п. «а» («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ