Уголовное дело в отношении руководителя кредитного кооператива на Кузбассе передано в суд

Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области направило в суд уголовное дело в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Надежное будущее», который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области направило в суд уголовное дело в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Надежное будущее», который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Этот потребкооператив появился в областном центре в 2002 году. Его организатор арендовала помещение в центре города, наняла персонал и стала рекламировать свои услуги по средствам местного медиа-рынка.Схема работы кредитного кооператива была достаточно простой: пайщики могли вкладывать деньги под солидные проценты, а также получать денежные займы. Чтобы стать пайщиком нужно было лишь подать заявление с указанием паспортных данных, внести паевой взнос в сумме 200 рублей, получить удостоверение пайщика и оформить дополнительные документы.

После вступления в кооператив каждый пайщик мог заключить специальный договор и внести свои сбережения под баснословные проценты, которые в разы превышали процентные ставки банковских вкладов. Причем все было оформлено на законных основаниях. Первое время работа кооператива не вызывала никаких нареканий со стороны правоохранительных органов, с жалобами в милицию никто из пайщиков не обращался. Однако уже с августа 2006 года желающим вернуть свои деньги или получить дивиденды в кооперативе под различными предлогами отказывали. Руководители «Надежного будущего» стали скрываться от вкладчиков, из арендованного офиса они съехали и своих координатов, естественно, не оставили. Пайщикам ничего не оставалось, как обратиться в милицию.

В феврале 2007 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие длилось почти год. За это время милиционерам удалось собрать доказательственную базу и завершить многоэпизодное уголовное дело обвинительным заключением, которое в настоящее время уже направлено в суд.

В ходе расследования удалось доказать 36 фактов мошенничества, а именно столько пострадавших обратилось в милицию за помощью. По версии следствия, все деньги, полученные обманным путем, руководитель кредитного кооператива использовала как личные, и лишь часть из них тратила на выплаты процентного вознаграждения пайщикам. Основная их часть – пенсионеры. Пожилые люди приносили сюда практически все свои сбережения. Суммы их вкладов варьировались от 30 до 500 тысяч рублей. Некоторые из пенсионеров вносили различные суммы денег в кассу кооператива по 20 раз. Своих сбережений никто из них больше не увидел. Во время следствия удалось доказать, что некоторые финансово-бухгалтерские документы в кооперативе попросту подделывали. Договоры, составленные на некоторых пайщиков, которые свидетельствуют о том, что эти люди взяли заем в кооперативе, ничто иное как «липа». А деньги, якобы выплаченные фиктивным заемщикам, учредитель «Надежного будущего» тратила на собственные нужды.

Общая сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составила более 10 000 000 рублей.

В настоящее время обвинительное заключение в отношении руководителя кредитного кооператива по факту мошенничества в особо крупном размере направлено в суд. Уже в ближайшее время состоится слушание по данному делу, во время которого и будет решен вопрос о наказании организаторов очередной финансовой пирамиды.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ