Четверо жителей Барнаула предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и сбыте подложных налоговых документов. Как сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Алтайскому краю, с декабря 2024 года по май 2025 года они создали организованную группу для обналичивания средств и продажи фиктивных счетов‑фактур и деклараций.
По версии следствия, без регистрации и лицензии фигуранты проводили незаконные операции через фирмы‑однодневки, оформленные на подставных лиц. Общий доход от обналичивания превысил 11,6 млн рублей, а от сбыта подложных документов — 13,8 млн рублей при сумме фиктивной реализации более 4,2 млрд рублей.
Схема была раскрыта УФСБ и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Для возмещения ущерба арестован ряд активов обвиняемых, включая 11 автомобилей и денежные средства на сумму свыше 44,4 млн рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Примечательно, что это первый в России случай направления в суд дела по организации сбыта подложных налоговых документов организованной группой в особо крупном размере (п. п. «а, б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).
Один из соучастников ранее заключил досудебное соглашение и уже привлечён к ответственности отдельно.
Ранее мы писали о том, что совладелец новосибирского холдинга ПТК-30 скрылся от суда и объявлен в розыск.
WPBuild.Ru