Главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю завершило расследование о незаконной банковской деятельности группы из шести человек. По версии следствия, за пять лет деятельности группировка успела «отмыть» более 80 млн рублей.
В ходе предварительного расследования установлено, что с 2017 по 2023 год группа из шести человек вела на территории Алтайского края незаконную банковскую деятельность. Соучастники получили под свой контроль фактическое управление 15-ю организациями, руководителями которых являлись подставные лица. Через них группировка проводила незаконные банковские операции с целью вывода и обналичивания денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Следователи выяснили, что за пять лет соучастники через привлечение подставных лиц открыли и использовали более 150 расчетных счетов. Их совокупный доход превышал более 80 млн рублей. Одна из организаторов сообщества легализовала более 1 млн рублей, закупая строительные материалы через подконтрольные фирмы.
Участники обвиняются по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК «Легализация денежных средств». Дело направлено в суд.
Ранее Сбербанк рассказал, возможна ли кража средств с помощью записи голоса или фото клиента.
WPBuild.Ru