В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении семерых членов ОПГ в возрасте от 33 до 52 лет. За семь лет они обналичили порядка 10 млрд рублей через подставных лиц, закрепив за собой статус одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории РФ, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
«По версии следствия, в период с 2016 года по август текущего года обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей», — говорится в сообщении.
Согласно сведениям налогового органа, за указанный период преступной группой были незаконно обналичены более 10 млрд рублей. В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение по статьям о создании юридического лица через подставных лиц, а также о неправомерном обороте средств платежей. В отношении пятерых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе предварительного расследования следствию предстоит установить всех номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы, провести иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на главу ОПГ Малиновского заведено новое уголовное дело за вымогательство 25 млн рублей в Красноярске.
WPBuild.Ru