Аферисты выпустили в оборот векселя с доходностью до 160% годовых и обманули 130 человек.
Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организаторов финансовой пирамиды по факту хищения ими денежных средств граждан.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2006 году 42-летний предприниматель и его 39-летний партнёр создали общество с ограниченной ответственностью, центральный офис которого располагался в областном центре.
Руководители предприятия выпустили в оборот финансовые векселя, в счет которых стали принимать деньги от клиентов на очень выгодных условиях. По словам следователей, бизнесмены обещали гражданам доход от 20 до 160 процентов в год и успели получить от населения почти 200 миллионов рублей, лишь частично выполняя свои обязательства по выплате процентов клиентам.
В ноябре 2008 года по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ было возбуждено уголовное дело.
Объявленные в федеральный розыск злоумышленники периодически меняли местожительство, скрываясь от следствия. Задержать их удалось в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Нижнего Новгорода.
В процессе расследования, действия виновных были квалифицированы по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 34, частью 3 статьи 159 прим. 4 УК Российской Федерации (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, в составе организованной группы).
Потерпевшими признано 130 человек, которым был причинен ущерб на сумму около 50 миллионов рублей. В настоящее время утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлено в суд.
WPBuild.Ru